Бизнесмена условно лишили свободы на три с половиной года.
Бывший руководитель лесоперерабатывающего завода АО «Карелия ДСП» признан виновным в валютных махинациях на сумму более 200 млн рублей, сообщает УФСБ РФ по республике.
Бизнесмена обвиняли по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Гагаринский районный суд Москвы признал подсудимого виновным и лишил его свободы условно на три с половиной года с испытательным сроком два с половиной года.
Следователи установили, что бизнесмен, являясь в момент преступления руководителем организации «Карелия ДСП», причастен к незаконным валютным операциям на сумму более 200 млн рублей на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции. Также бизнесмен предоставил кредитной организации АО «Альфа-банк» подложные документы по внешнеторговым контрактам на закупку техники для обработки древесины.
Деятельность бизнесмена пресекли сотрудники УФСБ РФ по республике. На основании их материалов Карельская таможня возбудила уголовные дела, которые передали для расследования в ГУ МВД России по Москве.
Площади АО «Карелия ДСП» расположены в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. В настоящее время это единственный в Карелии завод по производству ДСП-плит, деятельность которого была приостановлена в начале этого года из-за недостатка оборотных средств. В сентябре производство вновь запустили после простоя, как сообщала пресс-служба правительства Карелии.