Бизнесмен использовал подложные документы, чтобы провернуть аферу: подробности рассказали в пресс-службе карельского ФСБ.
В пресс-службе карельского УФСБ сообщили об уголовном деле в отношении главы ООО «Карелия ДСП».
Выяснилось, что предприниматель незаконным способом перевел на счета турецких нерезидентов более 200 млн рублей. Для совершения валютных операций он предоставил в банк подложные документы, в которых были изложены сведения о якобы закупке оборудования для обработки древесины.
Гагаринский районный суд Москвы признал мужчину — теперь уже бывшего руководителя — виновным и приговорил его к условному сроку.
Ссылка на статью: https://karelinform.ru/news/2024-10-16/glava-kompanii-v-karelii-nezakonno-perevel-za-granitsu-bolee-200-mln-rubley-5223130