Новое уголовное дело против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её бывшего мужа Артёма Чекалина возбуждено из-за незаконного перевода валюты в банк Дубая. Об этом сообщили РИА.
Согласно информации МВД, блогеры осуществляли перевод валюты с использованием фальшивых документов. Речь идёт об оплате марафонов через банк в Дубае.
Блогеры проходят по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
"Для них это сюрприз" — заявила адвокат Чекалиных Екатерина Гордон Известиям.
По её словам, Чекалины давно расплатились с долгами. А новых предупреждений они не получали.
В данный момент по всем адресам проживания Чекалиных проводятся обыски.
Как писал "Деловой Петербург", в марте 2023 года против Валерии Чекалиной и её супруга возбудили уголовное дело о неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. Позднее их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путём.
В ноябре 2023 года стало известно, что они выплатили государству 500 млн рублей. Таким образом они полностью погасили свои долги по налогам, включая пени и штрафы.
https://www.dp.ru/a/2024/10/02/mvd-vozbudilo-ugolovnoe-delo?from=dzen-news