Ворошиловский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело пятерых фигурантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Также им предъявлены обвинения в незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба донской прокуратуры. Как говорится в материалах дела, участники преступной группы создали пять юрлиц и в течение пяти лет использовали реквизиты этих предприятий для осуществления банковской деятельности на территории Ростова. За это время обвиняемые представили в кредитные учреждения свыше 7 тыс. подложных банковских документов. Незаконным путем злоумышленники выручили 170 млн руб.
Согласно ст. 172 УК РФ незаконной банковской деятельностью считается осуществление банковских операций без регистрации или лицензии. А также, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram