Правоохранительные органы объявили в международный розыск еще двух фигурантов дела об особо крупных хищениях в отношении Антона Филатова, бывшего главы нескольких компаний, связанных с Минобороны России, и бывшего подчиненного бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Это стало продолжением расследования дела о хищении более трех миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".
В рамках рассмотрения дела были продлены сроки ареста ценных бумаг и имущества членов семьи Филатова. Сотрудники правоохранительных органов также продолжают работу по выявлению и допросу свидетелей из числа бывших сотрудников банка и представителей организаций, использовавшихся для хищения средств.
Согласно материалам дела, Филатов совершил преступление, переведя денежные средства из кредитной организации на счета иностранных компаний под видом покупки и продажи иностранной валюты. Расследование представляет собой сложную задачу, требующую изучения большого количества финансовых документов и проведения экспертиз.
Филатова задержали в 2018 году, но дело было прекращено. Однако в апреле 2024 года оно было возбуждено вновь, и он был арестован. Его защита утверждает, что их доверитель не получал разрешения следователя на командировку в Китай, где его и нашли.
]]>