- Олумиде Осункойя признал себя виновным по обвинению в незаконном предоставлении и использовании криптовалютного банкомата (АТМ).
Олумиде Осункойя, 45 лет, будет приговорен позднее.
Олумиде Осункойя признал себя виновным по нескольким обвинениям, связанным с незаконным использованием криптовалютных банкоматов в Великобритании.
45-летний Осункойя признал себя виновным, когда предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Это первый в истории приговор за незаконное использование криптовалютных банкоматов, сообщило Управление по финансовым услугам в пресс-релизе 30 сентября.
Согласно обвинениям, Осункойя якобы управлял несколькими криптовалютными банкоматами без регистрации в FCA: в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года 11 криптовалютных банкоматов обработали более 2,6 миллиона долларов США в криптовалютных транзакциях.
Он также якобы создавал и использовал поддельные документы, поскольку в 2021 году ему было отказано в разрешении FCA. Таким образом, он незаконно создал и предоставил сеть криптовалютных банкоматов круглосуточным магазинам в стране.
Прокуроры утверждают, что через эти банкоматы могло происходить отмывание денег, поскольку Осанкуя не принял надлежащих мер по проверке своих клиентов. Ему также было предъявлено обвинение в преступном завладении имуществом.
Суд заслушал доказательства того, что его банкоматы использовались людьми, которые могли быть вовлечены в отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, - говорится в пресс-релизе FCA, - и что г-н Осанкойя подозревается в получении значительной прибыли от этого бизнеса».
Полиция изъяла у обвиняемого 19 540 фунтов стерлингов наличными, которые, по мнению полицейских, были получены в результате незаконной операции с банкоматами.
Обвиняемый Осанкойя будет приговорен позднее.
Великобритания становится страной, дружелюбной к криптовалютам: члены парламента приняли ключевой закон в попытке создать основу для криптовалют. Однако FCA требует, чтобы все провайдеры были строго зарегистрированы в рамках мер по борьбе с отмыванием денег.
Читайте нас на сайте transscreen.ru