В соответствии с новыми поправками, предложенными кабмином, банки будут обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях физических лиц и юридических компаний, которые подозреваются в финансировании экстремистской деятельности, по запросу Росфинмониторинга. Этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 сентября и нацелен на усиление контроля за денежными потоками, связанных с возможными угрозами экстремизма.
Расширение перечня оснований для включения в список
Законопроект предложит расширить основания, на которых отдельные лица и организации могут быть внесены в реестр, ведомый Росфинмониторингом, относящийся к экстремистской деятельности. В настоящее время туда попадают те, кто замешан в террористических актах, призывах к насилию, обучении диверсионной деятельности, а также участвует в незаконных вооруженных формированиях и экстремистских группах.
Согласно новым поправкам, список оснований для включения в реестр будет дополнен статьями, касающимися убийств, умышленного причинения вреда здоровью, нанесения тяжких телесных повреждений, а также хулиганства, если такие преступления были совершены из политической, расы, национальной или религиозной ненависти.
Новый подход к борьбе с легализацией преступных доходов
Инициатива включает также включение в законодательство норм, направленных против легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, с акцентом на противодействие экстремизму.
Теперь Росфинмониторинг получит право запрашивать у банков информацию о конкретных лицах, которые находятся под подозрением в финансировании террористических и экстремистских групп. В случае необходимости счета таких людей могут быть заморожены, что даст возможность предотвратить дальнейшее финансирование незаконной деятельности.
Ожидаемые результаты и эффективность
По словам Германа Негляда, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, внедрение этих изменений значительно повысит эффективность выявления лиц, связанных с экстремистской деятельностью, а также поможет предотвратить и пресечь любые их противоправные действия, в том числе касающиеся финансирования. Это нововведение стало важным шагом в борьбе с угрозами, исходящими от экстремистских групп, и предполагает более строгий контроль за финансовыми потоками, что в свою очередь должно создать неблагоприятные условия для их функционирования.
Оставайтесь с нами в соц сетях!