Расследование, проведенное Управлением по борьбе с отмыванием денег, выявило незаконные действия, связанные с программой «Золотая виза» в Греции. Расследование показало, что в некоторых случаях граждане Китая платили за объекты недвижимости, которые так и не были переданы в рамках этой программы. По данным расследования, некие посредники покупали недвижимость за 100 000 евро и продавали ее за 250 000 евро.
Недавнее расследование Управления по борьбе с отмыванием денег выявило несколько незаконных деяний, связанных с приобретением недвижимости через программу «Золотая виза» Греции.
Расследование, проведенное на основании информации, предоставленной китайскими властями, выявило факты покупки гражданами Китая недвижимости в Греции через программу «Золотая виза», совершенные мошенническим путем, сообщает Schengen News.
По данным Oikonomia, два объекта недвижимости, приобретенные гражданами Китая в Аттике, были арестованы Управлением по борьбе с отмыванием денег на основании доказательств, связанных с владельцами финансовой пирамиды в Китае, которая была сосредоточена вокруг недвижимости в Греческой Республике.
В отчете указывается, что сеть обманула большое количество граждан Китая, планировавших получить вид на жительство в Греции через программу «Золотая виза».
Согласно отчету, некоторые граждане Китая даже заплатили за недвижимость, которая так и не была доставлена. После сообщений о самоубийствах среди жертв, власти Греции попросили провести расследование, поскольку возникли подозрения, что преступная сеть также имела связи в Греции.
В связи с этим Управление по борьбе с отмыванием денег раскрыло планы по расширению расследования в отношении покупок недвижимости в рамках Программы получения вида на жительство за инвестиции, известной как Программа «Золотая виза».
По данным расследования, программа организована компаниями по недвижимости, в которых задействован как минимум один китайский партнер. Эти компании сотрудничают с юридическими фирмами, китайскими агентствами и другими посредниками.
Посредники убеждают продавцов недвижимости согласиться на более высокие цены, чем их реальная стоимость. В некоторых случаях они покупали недвижимость за €100 000 и продавали ее за €250 000. Программа «Золотая виза» Греции позволяет иностранным гражданам приобретать вид на жительство в обмен на финансовые инвестиции.
Однако после жилищного кризиса в Греции власти страны решили применить новые правила для этой схемы, в том числе увеличив минимальную сумму, необходимую для инвестиций в программу «Золотая виза».
С начала этого месяца минимальная сумма, необходимая для инвестиций в рамках программы «Золотая виза» на таких популярных территориях, как Миконос, Салоники и Санторини, с населением более 3100 человек, увеличилась с 500 000 евро до 800 000 евро.
Читайте также:
Рост цен на квартиры Греции замедлился, а спрос на дорогие дома увеличился
Собственникам жилья в Греции предлагают отказаться от краткосрочной аренды
Индийцы покупают на 37% больше недвижимости в Греции через программу «Золотая виза»
Греция повышает сумму инвестиций в недвижимость для «золотой визы»