Бизнес получил доступ к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов

ЦБ РФ сообщил о том, что с 1 октября 2024 года начнет работать новый онлайн-сервис, который позволяет пользователям узнать, отнесен ли контрагент к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

С 1 июля 2022 года на базе ЦБ РФ работает общероссийский информационный онлайн-сервис «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа содержит данные о компаниях и ИП, которые распределены на три группы: низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленая», «желтая» и «красная»). Если клиенты относятся к «зеленой» группе, то операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций. Изначально доступ к данному сервису получили только банковские структуры.

Как отмечается в сообщении финансового регулятора, теперь новый сервис позволяет получить справочную информацию о том, отнесена ли организация или ИП на платформе ЗСК к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Пользователи могут проверить как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в т. ч. потенциальных и действующих контрагентов.

При этом компании и ИП, которые не согласны с присвоенным уровнем риска на платформе ЗСК, вправе обратиться в ЦБ РФ с заявлением о пересмотре такого решения. Как уточнили в ЦБ РФ, это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применял ограничительные меры. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП вправе обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ через интернет-приемную.
_____________

Источник: 1С для эффективной торговли

Подписывайтесь на Telegram-канал, чтобы не пропустить главные новости 1С и ритейла!