Столичная полиция задержала организатора незаконной банковской деятельности с оборотом более 200 миллионов рублей

Сотрудники столичной полиции провели успешную операцию против трансграничной преступной группировки, которая занималась незаконным обменом криптовалют. По данным МВД, объем их незаконных операций превысил 200 миллионов рублей.

Группа работала под прикрытием туристических агентств, но на самом деле занималась выводом средств и криптовалют из России, а также обналичиванием. У злоумышленников была целая сеть в Москве, включая офисы в бизнес-центре на Пресненской набережной и других районах города.

В ходе обыска были обнаружены наличные в различных валютах, печати, электронные устройства и другие важные документы. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" и арестовала нескольких членов группировки, одному из которых грозит до семи лет лишения свободы.

Операция стала результатом работы сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБИПК) МВД России. Это еще один пример эффективности правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями.

]]>