Блогерам, подозреваемым в незаконном выводе более 250 млн рублей, грозит лишение свободы до 10 лет, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В среду, 2 октября, стало известно, что блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами нового дела о переводе валюты с использованием подложных документов.
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Его обстоятельства связаны с деятельностью известных блогеров. <...> Участники организованной группы подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов, — отметила Волк.
Согласно версии следователей, «злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу», заключали договор по продаже фитнес-марафона покупателям с зарубежными юридическими лицами, а оплата поступала на счета иностранного банка. Фигуранты предоставляли в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Чекалиных сдал один из их наемных сотрудников, которому не заплатили. По данным канала, работник оскорбился, пошел в полицию и рассказал, как руководство переводило деньги в ОАЭ и кто ему в этом помогал.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале