Привет, это команда «Шард». По запросам клиентов платформы, наша команда аналитиков расследовала финансовую пирамиду Amir Capital, занесенную в черный список Центрального банка РФ. В этой статье расскажем, как функционирует пирамида.
Эта компания привлекает средства инвесторов в России и Казахстане, обещая высокие проценты. С 29 ноября 2021 года выплаты клиентам Amir Capital прекратились, и возможность вывода средств исчезла. Остановка выплат была объяснена отказом ДНС-провайдера SUM SUB от сотрудничества с компанией.
Информация о Amir Capital:
- Основана в 2018 году, зарегистрирована как Amir Capital Group OÜ (номер 14698286) в Эстонии и Amir Capital LTD на Кипре (номер 381574).
- Офисы: Москва (Ермолаевский пер. 11) и Алматы (проспект Назарбаева 193).
- Официальные каналы: Telegram (@amir_capital, 26 тыс. подписчиков) и YouTube (AMIR CAPITAL Life, 32.3 тыс. подписчиков).
- Привлечение средств под проценты в BTC, ETH и USDT (TRC-20, блокчейн TRON).
Команда аналитиков ШАРД проанализировала смарт-контракт Amir Capital - AmirSender TMnFJ3r7yXxdKjCe3zz5xpvn8Sq2Rq19vH, в котором велись основные операции с USDT (протокол TRC-20, блокчейн TRON).
Характеристики смарт-контракта AmirSender:
- Всего проведено 39 799 транзакций.
- Последняя успешная транзакция состоялась 30 ноября 2021 года.
- Текущий баланс: 308 TRX.
Операции по смарт-контракту AmirSender прекратились 30 ноября 2021 года, что совпало с остановкой выплат клиентам финансовой пирамиды и исчезновением возможности вывода средств из кошельков Amir Capital.
В подтверждение этой версии представляем общую динамику транзакций по смарт-контракту AmirSender за весь период его существования.
В ходе анализа обращений клиентов команда ШАРД выявила основной адрес сбора средств Amir Capital в блокчейне TRON для USDT: TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV, созданный 8 июля 2021 года.
Характеристики адреса:
- Общее количество транзакций: 53 731, из них 22 415 в сети TRC20.
- Последняя транзакция прошла 29 января 2022 года, а последний вывод средств — 29 ноября 2021 года, что совпадает с остановкой выплат и подтверждает скам проекта.
- Текущий баланс: 30.9 TRX (около $2).
Общий оборот адреса в формате TRC20 (USDT) составил 53 151 844.35 USDT. Из 220 транзакций 169 на сумму 37 440 303.1 USDT были переведены на адрес TXxU8LJ9wwQxUdg1YNP7LPz4YSXB5guhc5, который имеет баланс 53 389 TRX (примерно $3 500).
Вывод средств с адреса TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV происходил на следующие адреса:
- TCtVdT6XSoWcQifTHbBzFcuaUDX9oo8Yr5: 9 транзакций на 12 040 000 USDT. Эти средства были переведены на горячий кошелек на бирже Binance (TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi).
- TKEe8PWmkdrV8AGh8q2hzfaeNTisoixiMF: 4 транзакции на 1 621 093 USDT, созданный 26 ноября 2021 года. Средства перераспределялись на несколько кошельков. Среди крупных получателей:
- 91 136 USDT на TQrcbogMgq83i34NZMLuyHxXySxkMDW1X5, вывод на Binance и TEWFLBHtptfzonEWi5aewvCStDCFqZynYy.
- TKXRgPxRxX9YxA5bae6RwZHsWqms5dc6oj: 5 транзакций на 1 280 000 USDT. Все средства с этого адреса вернулись на TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV, включая 530 000 USDT на TXxU8LJ9wwQxUdg1YNP7LPz4YSXB5guhc5. Пополнение происходило через 50 одинаковых транзакций по 1 499 USDT с горячего кошелька на Huobi.
Анализ основного адреса вывода TXxU8LJ9wwQxUdg1YNP7LPz4YSXB5guhc5 показал, что последняя транзакция была 26 января 2022 года. Распределение 37 млн USDT осуществлялось небольшими переводами до 90 000 USDT с выводом на крупные биржи. Примеры крупных цепочек вывода:
Аналитики платформы ШАРД пришли к выводу, что деньги клиентов финансовой пирамиды Amir Capital привлекались через блокчейны TRON и USDT на операционном адресе, где общий объем средств составил $53 млн. Основная часть собранных средств выводилась на крупные биржи, такие как Binance, Huobi, FTX, GATE и OKX. Оставшиеся средства хранятся на холодных кошельках, принадлежащих Amir Capital и связанным с пирамидой структурам.
Схема движения средств финансовой пирамиды Amir Capital
* * *
Если вы столкнулись с подозрительными адресами криптовалюты или замечали странные действия, Сообщите о таких случаях на сайте в разделе «Сообщение о подозрительном адресе». Это поможет защитить других пользователей от потенциальных рисков и мошеннических схем.
