Сотрудниками Управления ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность ОПГ, причастной к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернет-технологий.
В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в феврале 2023 года задержано шесть активных участников организованной преступной группы, состоящей из жителей Твери 1997-2002 годов рождения.
Они скупали банковские карты у местных жителей, в том числе, несовершеннолетних. Потом счета использовались для зачисления прибыли, полученной от сбыта наркотиков через закладки.
Преступная группа действовала с декабря 2021-го по февраль 2023 года на территории десятков регионов РФ. Оборот средств, прошедших через подконтрольные фигурантам счета, составил более 2 млрд рублей. В ходе обысков было изъято пять симбанков, более 200 банковских и сим-карт.
В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество, приобретенное на нелегальные доходы (квартиры