Устали иметь дело с ненадежными контрагентами? Центральный банк России пришел на помощь!
Представляем новый сервис, который начал работать с 1 октября. Он позволяет проверить любую организацию или индивидуального предпринимателя на соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денег. Банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").
Вот как это работает:
Перейдите на платформу "Знай своего клиента" и введите ИНН проверяемого лица.
Выберите категорию инициатора запроса и укажите цель запроса в свободной форме.
Получите результат: если проверяемое лицо входит в "красную" группу, это контрагент с высоким уровнем риска, и вам следует быть осторожным!
Оставайтесь в безопасности с новым сервисом ЦБ РФ!