В последнее время участились случаи мошенничества с использованием служебного положения, и история, произошедшая в СВАО, - яркий тому пример. 31-летняя жительница Москвы, работавшая бухгалтером в одной из организаций на Новодмитровской улице, использовала свое доверие и доступ к банковским системам для хищения средств.
Как все произошло: С июля 2022 года по март 2023 года бухгалтер, используя систему "Банк-Клиент", вносила ложные сведения в реестр выплат заработной платы. Она указывала себя как получателя средств, создавая фиктивные платежные поручения на выплату подотчетных средств, заработной платы и представительских расходов.
Злоумышленница неоднократно осуществляла переводы денежных средств с расчетного счета фирмы на свои личные счета, в общей сложности похитив более 5 миллионов рублей. Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, получив информацию о хищении, провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемую.
Что грозит мошеннице: Следователем УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантке предъявлено обвинение, и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Что важно знать: Данный случай напоминает о том, что мошенники могут действовать не только извне, но и изнутри организаций.
Особое внимание необходимо уделять контролю над финансовыми потоками, особенно в системах "Банк-Клиент". Необходимо проверять все документы и сведения, касающиеся финансовых операций, и не доверять blindly сотрудникам, обладающим доступом к финансовым системам.
Меры предосторожности: Внедряйте систему внутреннего контроля: регулярные аудиты, разделение обязанностей, ограничение доступа к ключевым системам. * Проводите обучение сотрудников: информируйте о видах мошенничества и правилах безопасности. Используйте современные технологии: системы безопасности, двухфакторная аутентификация, мониторинг подозрительных операций.
Важно отметить: Расследование данного уголовного дела продолжается. Весьма вероятно, что сумма ущерба, нанесенного фирме, будет значительно больше 5 миллионов рублей, поскольку мошенничество могло продолжаться на протяжении длительного времени.
Данный случай является примером того, как важно соблюдать финансовую дисциплину и не пренебрегать элементарными мерами безопасности.