В Санкт-Петербурге развернулись масштабные следственные действия, связанные с криптовалютными операциями. Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски по десяткам адресов, предполагаемым к криптообменникам. В одном только городе в операции участвуют около 500 правоохранителей. Но эта история не ограничивается только северной столицей — следственные мероприятия затронули и другие регионы России.
Что известно о масштабах операции?
Обыски проходят не только в Санкт-Петербурге, но и в 14 других регионах России, что подчеркивает общенациональный масштаб расследования. Эти действия организованы в рамках борьбы с махинациями, связанными с незаконной банковской деятельностью и оборотом криптовалюты.
Заказчиком операции выступил отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Москвы. В операции принимают участие оперативные сотрудники ФСБ и Управления уголовного розыска. Масштаб следственных мероприятий поражает: по всей России подозреваются десятки обменников, которые, как предполагается, участвуют в преступной деятельности.
Почему обыски связаны с криптовалютами?
Следствие сосредоточено на сделках с криптовалютой, которая на протяжении последних лет становится всё более востребованным инструментом для незаконных финансовых операций. По информации издания 78Ru, в обысках участвуют организации, связанные с анонимными криптообменниками. Одним из таких объектов стал поселок Лисий Нос в Приморском районе Петербурга, где проживает один из ключевых фигурантов дела.
Особое внимание привлекли такие проекты, как Cryptex и UAPS, которые недавно попали под блокирующие санкции со стороны США. Эти санкции, введённые Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), направлены на ограничение деятельности лиц и компаний, замешанных в незаконных криптовалютных сделках.
Кого подозревают?
Одним из наиболее заметных фигурантов дела стал бизнесмен Сергей Иванов (также известный под фамилией Омельницкий). Шесть дней назад против него были введены персональные санкции OFAC, что ещё раз подчёркивает международный масштаб этой операции. Иванов подозревается в организации масштабных финансовых схем, связанных с обменом криптовалют, а также в причастности к преступному сообществу.
В общей сложности под подозрением находятся 90 человек, что делает это дело одним из самых громких за последние годы в сфере незаконных операций с криптовалютой. По информации портала DeltaNews, Иванов мог быть тесно связан с биржами PM2BTC и Cryptex, чьи серверы ранее были изъяты Налоговым управлением Нидерландов. Эти сервисы также фигурируют в материалах следствия, и власти подозревают, что их деятельность велась в нарушение законодательства.
По каким статьям возбуждено дело?
Следственные действия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по трём статьям Уголовного кодекса РФ:
- Статья 210 УК РФ — организация преступного сообщества;
- Статья 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность;
- Статья 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
Каждая из этих статей предусматривает серьёзные наказания, и следствие активно работает над сбором доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности. Учитывая масштаб дела и количество подозреваемых, можно ожидать, что процесс затянется, но его результаты могут существенно изменить облик криптовалютного рынка в России.
Международный аспект расследования
Стоит отметить, что внимание к незаконным операциям с криптовалютой выросло не только в России, но и на международной арене. Активность OFAC и Налогового управления Нидерландов, которые также вовлечены в расследование, подчёркивает глобальный характер проблемы. Криптовалюты, будучи децентрализованным и анонимным инструментом, зачастую становятся объектом пристального внимания правоохранительных органов разных стран.
Изъятие серверов бирж PM2BTC и Cryptex в Нидерландах — это яркий пример того, как международные структуры сотрудничают для борьбы с незаконными финансовыми схемами. Растущая зависимость от глобальных криптовалютных обменников привлекает внимание не только местных правоохранительных органов, но и крупных международных агентств.
Что это значит для криптовалютного рынка?
Эта масштабная операция против незаконных криптовалютных операций в России и за её пределами поднимает важные вопросы для криптовалютного сообщества. С одной стороны, это подтверждает необходимость более строгого регулирования криптовалютной сферы, чтобы защитить законных пользователей и бороться с незаконной деятельностью. С другой стороны, это подчеркивает, что криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы, которая привлекает внимание властей на всех уровнях.
Возможно, что после завершения этого дела мы увидим ещё более жёсткое регулирование криптовалютного рынка в России и международные усилия по борьбе с криминальными схемами. Этот процесс также может подтолкнуть законодателей к ускорению принятия новых правил, направленных на упрощение контроля за криптовалютными операциями.
Подпишись и поставь лайк!