В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится масштабная операция по борьбе с преступниками, отмывающими криптовалюту

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведено более 80 обысков в рамках дела о создании преступной группы и отмывании криптовалют. Правоохранительные органы разделились на группы и провели обыски по адресам, указанным в постановлениях. Обыски проводятся в соответствии с делом, возбужденным Следственным комитетом по Москве по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (незаконный оборот платежных средств) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предположительно, около 70 человек, входящих в эту преступную группу, включая ее лидеров, проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще около десяти человек являются клиентами этого сообщества. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили доказательства того, что некоторые люди пользовались услугами по отмыванию денег.

Одним из мест проведения обысков стал поселок Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга, где проживает один из предполагаемых организаторов схемы цифровой обналички. Сотрудники правоохранительных органов также пришли с обыском к бизнесмену в Гатчине, который якобы обналичил 50 тысяч долларов через подозреваемых.

По данным оперативников, члены преступной группы занимаются отмыванием криптовалют, полученных преступным путем. Предполагается, что это связано с воздействием на объекты критической инфраструктуры России и доступом к защищенным компьютерным системам кредитных и финансовых учреждений.

На момент написания новости были задержаны 11 человек, предположительно связанных с преступной группировкой. Они будут допрошены и доставлены в Москву для продолжения расследования.

]]>