Дело возбудили по части 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), части 3 статьи 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты «в целях совершения преступлений и личного обогащения» создали преступное сообщество. Соучастники разработали анонимную платежную систему UAPS, криптобиржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса. Основными клиентами платформ были киберпреступники и хакеры, которые пользовались ими для легализации преступных доходов, сообщили в СК.
Следователи установили, что за 2023 год оборот поступивших денег на эти площадки составил более 112 млрд рублей, а «преступный доход» фигурантов — 3,7 млрд рублей.
В рамках расследования силовики провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности в 14 регионах России. Сейчас в Москву доставляют 96 фигурантов, с ними проводят следственные действия, говорится в заявлении СК.
Ранее 47news сообщило, что экономическая полиция Санкт-Петербурга провела обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками. По данным издания, следственные действия возглавили приехавшие из Москвы сотрудники МВД.
В ходе операции особое внимание было направлено на дом в поселке Лисий нос (Приморский район Санкт-Петербурга), где, по версии МВД, проживает организатор криптовалютной схемы обналичивания средств, написало 47news.
- 26 сентября 2024 года Минюст США ввел санкции против Cryptex за отмывание денег от российских групп карточных мошенников.
- В этом же месяце министерство предъявило обвинение двум киберпреступникам из России, которые, как указывали в ведомстве, проводили платежи через Cryptex и UAPS.
Фото на обложке: Bloomberg Creative Photos / Getty Images