В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов, и казахстанскую схему по борьбе с отмыванием денег признали лучшей в Евразии.
В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Он состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности. В масштабном соревновании приняли участие субъекты финансового мониторинга из России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Конкурсанты представили работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия "дропперству" в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними (дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах).
"От Казахстана представлен кейс криптобиржи – компании ATAIX Eurasia ltd от AML-комплаенса Айдына Мукашева (AML - борьба с отмыванием денег). Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы", - сообщил АФМ.
Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам. Казахстанцы приняли решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
В состав команды вошли 10 студентов и магистрантов из ведущих вузов Казахстана.
Комплаенс-специалист обеспечивает соблюдение компанией законов в области финансовой деятельности, налогообложения, информационной безопасности, отвечает за соблюдение корпоративной этики и антикоррупционной политики.
В Казахстане бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег, будут два ведомства