Удивительный случай – в этом деле правоохранительные органы США и России оказались практически единодушны.
В конце сентября в США заочно предъявили обвинение основателю Cryptex Сергею Иванову (Омельницкому) и пообещали немалую сумму ($10 млн) за информацию о его нахождении, а сама биржа оказалась под санкциями.
По их версии, Сергей Иванов более 20 лет занимался отмыванием денег для хакеров, брокеров начального доступа, продавцов на рынках даркнета и других преступных группировок. В 2018 году он основал биржу Cryptex, большую часть оборота которой составляли нелегальные деньги.
И вот на днях Следственный комитет России (СКР) при поддержке МВД провел масштабную операцию против платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex – в 14 регионах страны прошли полторы сотни обысков, а в столицу для допросов доставлены полторы сотни фигурантов.
Только в Петербурге после обысков изъяли более 1,5 млрд рублей, а в собственности соучастников оказались вертолеты «Робинсон», автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы и т.д.
Чем это грозит клиентам Cryptex
В принципе, под подозрением может оказаться любой, кто пользовался услугами этой криптобиржи. Ведь если она использовалась для отмывания средств, то логично проверять тех, кто ходил в эту «прачечную».
Но, допустим, у вас все хорошо и готовы ответы на все возможные вопросы правоохранителей. Тем не менее остаются вопросы с теми средствами, которые размещены на бирже сейчас или даже проходили через нее в прошлом.
Про нынешние депозиты можно, видимо, надолго забыть – по меньшей мере на время следствия.
Проблема в том, что любые криптоактивы, проходившие через эту биржу раньше, теперь могут быть помечены как сомнительные. Такой «серой» криптовалюты со временем в мире становится все больше и больше.
Как снизить риски
Во-первых, рекомендуем пользоваться только надежными крупными криптобиржами, занимающими лидирующие позиции на рынке.
Во-вторых, советуем держать на бирже лишь те средства, которые необходимы для текущих операций. Основные активы лучше хранить на некастодиальных кошельках, доступ к которым есть только у вас.
В-третьих, старайтесь избегать получения криптовалюты от неизвестных адресатов. Если же пользуетесь p2p-сервисами, то выбирайте контрагентов с большим количеством успешных операций – в этом случае риски сравнительно невелики.
