Официальный представитель МВД России Ирина Волк и областная прокуратура рассказали детали поимки на Брянщине зарвавшихся финансовых дельцов. Их теневой банковский бизнес процветал почти 10 лет.
Следствие по уголовного делу шайки-квартета теневых банкиров из Брянской области тянулось больше года. А сами они “крутили” успешно чужими деньгами, принося тайную прибыль и себе, и не желавшим светиться клиентам, почти 10 лет – с 2013-го по 2023 годы. Все финансовые штормы 2010-х и 2020-х годов этим пацанам шли им на пользу, и немалая выгода прилипала к их рукам.
Совокупный доход 4-х серых банкиров, создавших для финансовых проводок 34 подметные фирмы, приблизился к 17 млн рублей – это то, по крайней мере, что смогли выявить следователи и оперативники. А общий нелегальный денежный оборот, рассказала официальный представитель МВД РФ генерал Ирина Волк, достиг вроде как аж 2 миллиардов рублей…
По версии следствия, неуловимые долгое время финансисты “осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение”.
Созданные ими в разное время конторы были оформлены на подставных лиц. Многие из них даже не ведали, кажется, какими миллионами они ворочают. За них то есть ворочают втихую.
– Злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, – рассказала детали Волк. – Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленные на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом же деле, деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
Ударный финансовый труд теневых брянских банкиров прервали сотрудники Экономической полиции. А заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник уже утвердил по их уголовному делу обвинительное заключение.
Дельцам вменили в вину незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица.
В конце июня 2024 года мы рассказывали, что Таиланд выдал России серого брянского банкира Николая Штанько с доходом 410 млн рублей. В наручниках привезли с тайского курорта также питерца Давида Ризаева. Оба долго находились в розыске по каналам Интерпола (Международной полиции). Если речь об этих господах, то на представленном ранее правоохранителями видео с оперативными кадрами было видно, как силовики вламываются с целью задержания и проведения обысков в крутой коттедж и квартиру в новой жилой высотке.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска, который наверняка провозгласит торжество справедливости.
Однако тут вот что кажется странным… Если схваченные серые финансисты действовали успешно и, получается, что незаметно для правоохранителей, причем столько много лет, то их незаконная деятельность могла быть явно кому-то на руку. И даже выгодна. Не только клиентам.
К слову, в начале августа 2020 года, незадолго до сообщения о прекращении деятельности “банковой группы” Штанько, МВД России заявило, что накрыло контору еще одних нелегальных банкиров. Та существовала… 5 лет и при обороте в 800 млн рублей получила доход в 33 млн рублей. Подробнее в этой нашей заметке читайте.Возможно, две шайки теневых финансистов как-то были связаны.