История о том, как официальный телеграм крипто-кошелек @wallet заскамил меня на деньги.
Использование кошелька было не для серых и черных схем, просто решил вложиться в крипту. Выводил средства и покупал TON. Аккаунт верифицирован.
В один не очень прекрасный день, я получил AIRDROP от DOGS и переводы от друзей у которых я покупал договариваясь лично еще до листинга, в итоге был ограничен доступ к кошельку
84237 DOGS остались на кошельке (около 100$), сразу обратился в поддержку, с просьбой помочь решить вопрос
В итоге, после обращения в поддержку Кошелька @wallet, доступ был восстановлен, но через два дня когда я переводил токены DOGS, с раздачи BLUM, то доступ снова был ограничен
Потом поддержка попросила предоставить документы подтверждающие источник дохода и верификация была пройдена успешно
После проверки получаю такое сообщение:
Здравствуйте,
Доступ к Кошельку был ограничен из-за нарушения п. 7 Пользовательского соглашения. В соответствии с Пользовательским соглашением Кошелек может принимать меры против пользователей, которые обходят установленные нами правила, включая, помимо прочего, открытие нескольких счетов Кошелька или злоупотребление акциями предлагаемыми Кошельком.
Возможность вывода криптовалюты останется ограниченной в соответствии
п. 5.ii. Пользовательского соглашения.
Пункты на которые ссылаются при отъеме средств, звучат так:
5.ii. Проверка пользователей и мониторинг транзакций. Wallet принимает необходимые меры для соблюдения применимых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом. финансирование законодательства, как подробно описано в политике AML/CFT, которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Мы оставляем за собой право ограничить или заблокировать ваш доступ к Wallet, заморозить ваши виртуальные валюты и отложить их. любой операции, если мы обнаружим риск мошенничества или незаконной деятельности. Мы также можем потребовать от вас предоставить дополнительные данные. информацию или подождать определенное время после завершения сделки, прежде чем разрешить вам использовать. Услуги Кошелька и/или до того, как вы сможете совершать транзакции за пределами определенных ограничений. Более. информация, см. "Приостановление, прекращение и отмена" раздел этого соглашения. При получении доступа к услугам третьих лиц вы даете свое согласие на обмен вашей личной информацией. между Wallet и его партнерами, и понимать, что Wallet имеет право ограничить ваш доступ к Сервису. и Услуги третьих сторон на основе информации, полученной от своих партнеров.
7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ
Wallet может приостановить, ограничить или прекратить ваш доступ к любому или всем Услугам и/или Третьим сторонам если действующий повестка, судебное постановление или обязательный приказ от государственного органа требуют этого.
Мы также можем подозревать вас в запрещенном использовании Wallet.
Или/или использование вашего счета Wallet является предметом любого судебного разбирательства, расследования или правительства производство.
Или/или мы считаем, что существует повышенный риск несоблюдения правовых или нормативных требований о Вашем использовании Wallet.
Наши партнеры по обслуживанию не могут поддерживать Ваше использование услуг Третьих сторон.
Или/или вы предпринимаете действия, которые, по нашему усмотрению, обходят правила и контроль, которые мы установили, включая, но не ограничиваясь этим, открытие нескольких счетов Wallet или злоупотребление рекламами, которые Wallet может предложить время от времени, или вы нарушаете это Соглашение и другие политики Wallet.
Вы также можете уведомить Wallet о своем желании прекратить доступ к Wallet в любое время, отправив запрос на команда поддержки @wallet_supportbot.
В итоге, официальный Кошелек телеграма @wallet оставил все мои личные средства себе, хотя мог бы ограничить доступ только тех транзакций, которые посчитал опасные для себя. Не просили объяснений, откуда средства, за что и т.д.
Кошелек просто решил что он заберет все.
Выводы делает каждый сам, данный бот показал себя во всей красе!