В Ставропольском крае двоих мужчин уличили в незаконном обналичиванием денег, следует из сообщения Следственного комитета.
Двоих жителей Ставрополья отправили в СИЗО по обвинению в незаконной банковской деятельности и неправомерный оборот средств платежей. «Черные банкиры» были задержаны в ходе совместной операции ФСБ и полиции.
Следователи предполагают, что в 2023 году обвиняемые решили заняться незаконным обналичиванием денег, чтобы скрыть от внимания государства и налоговиков принадлежащие предпринимателям и коммерческим структурам деньги.
Схема была достаточно традиционна: обвиняемые изготавливали поддельные документы о поставке разнообразных товаров нуждающимся в обналичивании денег фирмам. Те в свою очередь перечисляли средства на счета подконтрольных подпольным финансистам фирм.
Эти деньги затем обналичивались и передавались заказчику, но за исключением обговоренного процента. За четыре месяца «черные банкиры» смогли получить доход в 5,2 миллиона рублей, рассказали в краевом Следственном комитете.
Шаман вернет 15 млн рублей за несостоявшийся концерт в Ставрополе
Читайте также:
Власти заплатят покусанному школьнику на Ставрополье
Федералы заинтересовались мусором на Ставрополье
«Выглядит, как сарай»: кинотеатр «Орленок» продолжает разрушаться в Ставрополе
Ссылка на статью: https://newstracker.ru/news/2024-09-12/5-2-mln-rubley-zarabotali-chernye-bankiry-na-stavropolie-5192886