Два предполагаемых теневых банкира арестованы на Ставрополье

Пятигорск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Ставропольского края, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СКР по региону.

"В начале 2023 года фигуранты создали организованную преступную группу для незаконной банковской деятельности и сокрытия от госконтроля средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении

По данным следствия, подозреваемые работали по плану. Готовили поддельные платежные документы за якобы поставку товарно-материальных ценностей заказчику. Затем на счета организаций перечислялись деньги, которые обналичивались и передавались "клиентам", за вычетом комиссионного вознаграждения.

Пресс-служба УФСБ по Ставрополью сообщает, что с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5 млн 200 тыс. рублей.

Подозреваемые арестованы. По делу проведены обыски.

Уголовное дело по ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения организованной группой), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) возбуждено СК России по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставрополью.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru