Недавно инвесторов из ОАЭ призвали проверять личность субъектов, с которыми они имеют дело, прежде чем подписывать какие-либо соглашения или переводить деньги. Людей предупредили о мошенниках, использующих название лицензированной компании и другие данные для обмана инвесторов.
Форма мошенничества
1. Мошенники создают в социальных сетях группы, специализирующиеся на торговле акциями и криптовалютами.
2. Мошенники рекламируют свои поддельные группы по электронной почте и в социальных сетях, обещая нереальную прибыль.
3. Мошенники повышают доверие жертв, рекламируя эти группы через знаменитостей в социальных сетях.
4. Мошенники подогревают интерес инвесторов-жертв, предлагая им первоначальную прибыль.
5. Жертвы страдают от первоначальной прибыли, что побуждает их увеличивать инвестиции в надежде на быструю прибыль.
6. При переводе крупных сумм денег на личные счета, после чего не поступает прибыль и не поступает коммуникация от членов группы, инвестор обнаруживает, что стал жертвой электронного мошенничества.
Причины их распространенности
1. Желание быстрого финансового успеха.
2. Обман с помощью заявлений о нереализованной прибыли.
3. Неосведомленность людей о важности проведения комплексной проверки и исследований перед совершением каких-либо онлайн-инвестиций.
Ущерб, причиненный потенциальным инвесторам
1. Потеря денег и финансовые затруднения.
2. Сложность привлечения виновных к ответственности.
3. Депонированная прибыль могла быть переведена другими жертвами, что подвергает обманутого инвестора юридической ответственности.
4. Потерпевший может быть привлечен к ответственности по закону за источники происхождения этих средств.
Предотвращение мошенничества
Инвесторы несут ответственность за защиту от мошенничества. Всегда проверяйте надежность инвестиционной группы или отдельного лица, предлагающего советы. Ищите надежные, авторитетные источники и проверяйте наличие любых регулирующих лицензий или регистраций.
Власти ОАЭ предложили следующие превентивные меры, чтобы не стать жертвой мошеннических инвестиционных групп:
1. Избегайте введения в заблуждение заявлениями о фиктивной прибыли и будьте предельно осторожны, имея дело с такими заявлениями. Придерживайтесь известных и регулируемых инвестиционных платформ и бирж. Избегайте использования непроверенных платформ или тех, которые имеют сомнительную историю.
2. Избегайте участия в сомнительных транзакциях. Никогда не делитесь личной или финансовой информацией, если вы не уверены в легитимности получателя.
3. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, проведите тщательное расследование и убедитесь, что у предприятий есть необходимые лицензии от соответствующих органов. Ищите обзоры, отзывы и любые красные флажки, которые могут указывать на мошенническую деятельность.
4. Инвестируйте в возможности, где ожидаемая доходность и способ использования средств надежны, правдивы и прозрачны. Будьте осторожны с любой группой, обещающей гарантированно высокую доходность с небольшим риском. Высокая доходность часто сопровождается высокими рисками.
Сообщайте о любых подозрениях на мошенничество в социальные сети, регулирующие органы и соответствующие финансовые учреждения, чтобы помочь не допустить, чтобы другие стали жертвами.