Банк России запускает сервис для проверки добросовестности компании и участия в подозрительных транзакциях

С 1 октября Банк России начнет предоставлять новую услугу, которая позволяет проверять компании на добросовестность и участие в подозрительных финансовых операциях. Этот сервис станет частью системы "Знай своего клиента", которая была запущена в середине прошлого года и уже включает в себя данные о более чем 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях.

По данным ЦБ, с помощью этого сервиса пользователи смогут оценить собственный уровень риска, а также проверить потенциальных и существующих партнеров. Это поможет снизить вероятность сотрудничества с недобросовестными компаниями.

Важно отметить, что информация, получаемая с помощью этой системы, является вспомогательной и не заменяет обязательные процедуры оценки доверия со стороны банков. Банки по-прежнему будут проводить собственные исследования надежности своих клиентов, соблюдая законы страны о борьбе с отмыванием денег.

Новая услуга будет доступна всем пользователям с 1 октября, с ней можно ознакомиться на официальном сайте Центрального банка.

]]>