Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов. В чем заключается опасность взаимодействия с таким контрагентом?
Опасность состоит в том, что если партнер окажется недобросовестным для налоговых и правоохранительных органов, то накажут за это и Вас. Поэтому стоит внимательно изучать всех действующих или потенциальных партнеров на наличие признаков недобросовестности.
Давайте же подробнее разберем эти признаки:
- Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса. В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально. Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.
- Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов. В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения.
- Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась.
- Неудовлетворительное финансовое положение — финансовые результаты компании — прибыль или убыток. Организация, которая работает в убыток, не рассчитается за отгруженную продукцию вовремя. А если у нее есть кредиты, то вы рискуете нарваться на предбанкротное предприятие. Как правило, взыскать свои деньги в процедуре банкротства затея безрезультатная.
- Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки. Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.
- Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах. Сейчас есть информация обо всех фирмах, независимо от размера, а на сайте налоговой можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности.
Наши контакты: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 160, литер. А, помещение 7-Н, 2 этаж
Тел./факс (812) 680-10-80 (многок.), 973-55-02 (деж.)
сайт bonus-group.ru, e-mail: office@bonus-group.ru
Еще больше интересного и полезного материала Вы можете найти в наших социальных сетях: