При планировании работы с компанией, которая зарегистрирована в ОАЭ, вы можете проверить ее официальную регистрацию, наличие лицензии, чем занимается компания.
📍Министерство экономики ОАЭ (Ministry of Economy):
Министерство экономики ОАЭ может предоставить доступ к информации о зарегистрированных компаниях в стране. Вы можете обратиться к ним напрямую или воспользоваться их официальной веб-страницей
https://eservices.dubaided.gov.ae/Pages/Anon/GstHme.aspx
Нужно зайти в "Search Trade Names", ввести название соответствующим языком (на арабском или английском) и система выдаст информацию о наличии активной компании в реестре, то есть активна ли лицензия у соответствующей компании.
Компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах, проверить на сайте Экономического департамента Дубаи невозможно. В каждом эмирате свой реестр компаний.
Для проверки компании, зарегистрированной в свободной экономической зоне, можно написать в администрацию самой зоны, однако далеко не всегда можно получить нужную информацию.
Некоторые зоны имеют свои реестры, например, DIFC, ADGM, DMCC.
📍 Verify Business Licenses
https://u.ae/en/information-and-services/business/important-digital-services/inquire-about-licences-names-and-activities
Проверить компании, зарегистрированные во Free-Zone.
📍 Запросить документы:
📃 Trade license. По ней вы сможете проверить наименование компании, юридический адрес, дату и место регистрации, срок действия лицензии, виды деятельности, действующего директора, состав акционеров
📃 Memorandum of association. Из него вы более подробно узнаете информацию об учредителях, о существующих ограничениях полномочий директора, либо о распределении полномочий между директорами (если таковых несколько), проверите процедуру принятия решений учредителями и так далее.
📃 Ejari или Title deed. Эти документы помогут вам проверить фактический адрес регистрации компании, а также ее статус и реальность, поскольку наличию офиса в ОАЭ уделяется особое внимание.
📃 Свидетельство о наличии открытых банковских счетов, выданное банком: это поможет избежать ситуации когда у компании нет счета или он не работает и она просто не сможет оплатит ваши услуги.
📍Проверка соответствия компании налоговым требованиям ОАЭ
Нужно зайти на сайт ФНС и ввести регистрационный номер, указанный в документах, которые вам передал контрагент. Если данные верны, система автоматически отобразит название компании на арабском и английском языках.
📍 Проверка финансовой стабильности компании
Для установления фактов отсутствия или наличия:
● судебных претензий и исков;
● привлечения к административной или субсидиарной ответственности;
● обременений на банковские счета, движимое или недвижимое имущество;
● задолженности перед налоговой службой.
🟢 Запросите у контрагента документ «Certificate of Good Standing». Его наличие является гарантией того, что компания не имеет никаких задолженностей, а ее финансовое положение является стабильным.
📍Проверка информации о владельцах и управляющих
Личные данные владельцев и управляющих можно узнать через Департамент экономического развития ОАЭ.
Сведения о владельцах юридического лица и предпринимателей, зарегистрированных в свободных зонах, также можно проверить через JAFZA, Technopark, DAZ.
🧷 Чтобы получить доступ к профайлу Вашей компании, нужно зайти на портал налоговой
https://tax.gov.ae/en/
Это возможно двумя способами:
- Логин и пароль,
- Через Emirates ID, зарегистрированных лиц.
С 01/10/2024 останется только один вариант, через Emirates ID.