Эта статья о том, как мошенники используют фейковые криптовалютные арбитражи и рейтинговые сайты, а также проанализируем применённую в этом случае схему.
Криптовалютные мошенничества становятся всё более изощрёнными. В последнее время участились случаи обмана через фейковые арбитражные схемы. Один из таких случаев произошел с пострадавшим, который потерял 50 000 долларов! Эти мошенники активно маскируются под настоящие криптовалютные арбитражные площадки, постоянно меняют доменные имена и совершенствуют свои схемы. Давайте разберём, как они это делают и как избежать их ловушек.
Пострадавший и схема обмана
Совсем недавно я получил сообщение от человека, потерявшего 50 000 долларов в результате фейкового арбитража.
Пострадавший наткнулся на статью в «Дзене», которая казалась ему достоверной. Я уже делал видео на эту тему, но мошенники не стоят на месте — они регулярно переезжают с одного домена на другой, изменяя схемы, но суть остаётся прежней. На этот раз они подключили новых игроков.
Команда мошенников замаскировалась под арбитражную платформу, которая на первый взгляд казалась надёжной. Однако вскоре после депозита деньги "зависли", а вывод средств стал "временно недоступен" из-за процедур верификации.
А для верификации потребовалось 50 000 долларов!
Что произошло: человек закинул 50 000 долларов на биржу, купил TRX, начал их выводить и на этом этапе его остановили под предлогом необходимости пройти верификацию, в рамках которой он должен пополнить счёт ещё на 50 000 долларов! Правда позднее уменьшили эту сумму на 30%.
Примечательно, что мошенники не только меняют домены, но и обновляют свои схемы. Они используют разные криптовалюты, такие как USDT и TRX, и что важно - требуют регистрации на биржах через специальные ссылки или промокоды, чтобы контролировать процесс. Возврат средств после такого обмана становится почти невозможным.
Если вы уже попались на такую удочку, то попробуйте узнать у биржи HTX, кому принадлежит аккаунт по промокоду мошенников. Партнёрская ссылка не может быть анонимной, а это значит, что владельца аккаунта можно идентифицировать. Если найти владельца, можно заблокировать аккаунт через поддержку или подать заявление в полицию.
Признаки мошеннических бирж
Одним из ключевых элементов схемы является использование фальшивых рейтинговых сайтов, таких как Coin Market Rating, где биржи, например, Huobu (она же HTX), занимают высокие позиции в рейтинге. Пострадавший, переходя на такие сайты, видит, что биржа выглядит легитимной благодаря искусственно созданным отзывам и высокому рейтингу.
Мошенники предлагают нам зарегистрироваться по их ссылке на бирже Coinkeg, как утверждается занимающую 80 место в рейтинге CoinMarketRating.
Однако детальное исследование показывает, что возраст доменов, на которых расположены эти биржи, весьма подозрителен. Часто они зарегистрированы недавно, хотя сами сайты пытаются создать видимость долгосрочной работы через поддельные отзывы.
Как разоблачить мошенников?
Итак, заходим на сайт, отображающий рейтинг бирж, листаем до 80-го места в рейтинге и видим, что этого места нет в списке, оно скрыто. Но при этом по ссылке - оно отображается.
Так что же это за рейтинг такой CoinMarketRating? Я поискал отзывы в сети об этом сайте.
В основном, в качестве отзывов появляется одна и та же статья, размноженная на разных аккаунтах.
Поискав ещё, я обнаружил отзыв, что CoinMarketRating является фейковым рейтинговым сайтом, созданным специально для того, чтобы выдать некоторые скам биржи за нормальные.
Так, что имейте ввиду, что биржа Coinkeg является скамовой. Она не первый год переезжает с одного домена на другой, заметая следы.
Будьте осторожны, я сам видел более 10 различных доменов этой скам биржи с их логотипом.
Видимо здесь работает довольно крупная команда мошенников.
Как защитить себя?
Основной урок, который можно извлечь из этого случая, заключается в том, что слишком простые способы заработка почти всегда являются обманом. Даже если биржа или проект выглядит легитимным, всегда проверяйте её репутацию. Важно обращать внимание на возраст домена, наличие реальных отзывов на независимых платформах и информацию о владельцах.
В данном случае пострадавшему можно предложить два варианта борьбы с мошенниками:
- Обратиться в службу поддержки биржи и попытаться заблокировать аккаунт мошенников.
- Подать заявление в полицию и попытаться выйти на так называемых "дропов", которые выступают подставными лицами для регистрации мошеннических аккаунтов.
Заключение: не доверяйте поддельным рейтингам
Фейковые рейтинговые сайты, такие как Coin Market Rating, создаются исключительно для того, чтобы скрыть мошеннические биржи. Эти сайты умело маскируют скам-проекты под успешные компании, создавая поддельные статьи и отзывы.
Всегда проводите тщательное исследование перед тем, как начать сотрудничество с новой платформой. И помните: если способ заработка кажется слишком простым и выгодным, скорее всего, перед вами мошенническая схема.
Подпишитесь на проверенные источники
Чтобы не попасть в ловушку мошенников, советую подписаться на мой Telegram-канал, где можно найти информацию о реальных и надёжных криптовалютных проектах. Это поможет вам не только избежать потерь, но и реально заработать на криптовалюте.
Ну и конечно же присоединяйтесь к моей Академии, в рамках которой вы научитесь зарабатывать деньги, а не отдавать их мошенникам.
Смотреть видео по данной статье:
АКАДЕМИЯ
Канал с биржевыми анонсами
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм