Расследование дела рухнувшего банка «Таурус» подошло к концу.
Расследование хищений из кредитного учреждения «Таурус» завершено — фигурантов дела ждет суд.
История насчитывает немало интересных поворотов.
Итак, в 2015 году отечественным Центробанком была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таурус Банк» (акционерное общество).
Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ РФ и применением мер, предусмотренных российским законодательством.
Банк, по мнению профильного регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
Позднее ЦБ РФ сообщил интересные подробности: оказывается, временная администрация по управлению «Таурус Банк» с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности со стороны руководства финорганизации.
СК РФ ведет расследование несколько лет. Отправной точкой был эпизод с покушением на особо крупное мошенничество. Банк, по данным «Коммерсанта», был задействован а ландромате (прим. молдавская схема, через которую из страны выводились средства).
Несколько организаторов ОПС уже даже получили сроки. Однако новое уголовное дело о крупной растрате средств завели относительно недавно – в 2023 году. Были задержаны несколько человек: инкриминируемая им выдача заведомо невозвратных кредитов происходила в период с октября 2013 по март 2015 года.
Следствие предполагает, что свыше десяти подставных компаний получили около 30 кредитов на 722,7 млн руб. и 2,3 млн. долларов. Суммы, мягко говоря, внушительные.
По данным издания, фигуранты дела приступили к ознакомлению с 80 томами уголовного дела. Каков будет вердикт – покажет время. Ждем суда.