В России нашли загадочную фирму, которая за год заработала 3,4 триллиона рублей и... пропала.
В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая за второе полугодие имела 3,4 триллиона рублей чистой прибыли. Организация стала третьей в стране по уровню чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому», а затем внезапно исчезла.
На сайте «Банкнота» или, как она представлялась в рекламе, «Банк Нота» предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, при этом не обладая банковской лицензией ЦБ. Однако заработать триллионы на этой деятельности невозможно — чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.
При этом уточняется, что эксперты в сфере не могут дать приблизительных оценок того, в чем на самом деле заключалась деятельность компании, если такие крупные суммы не были искусственно воссозданы для отчетности и прикрытия различных махинаций.
Кроме того, к настоящему моменту таинственная компания внезапно исчезла — офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта «Банкноты» не работают, а ее банковские счета заблокированы по требованию ФНС, так как организация не выплатила 315 миллионов рублей налогов.
Владелец же компании Дмитрий Фролов в момент регистрации организации находился в тюрьме, поэтому его также нельзя найти в списке Forbes. Фролов уже был ранее судим за кражу размером около пяти тысяч рублей.
С 5 тысяч до 3.4 триллионов рублей апнулся, нехило.