Американцы любят золото. Но мало кто задумывается, откуда оно берется и какой ценой достается. В Латинской Америке преступные группировки зарабатывают миллиарды на незаконной добыче и торговле золотом, а затем отмывают эти деньги через американские компании.
В США, особенно в Майами, это нелегальное золото смешивается с легальным и поступает в ювелирные магазины, производителей электроники и даже в Монетный двор США. На Латинскую Америку приходится примерно три четверти золота, импортируемого в США.
Так, например, NTR Metals, дочерняя компания крупного американского аффинажера (плавильщика золота), поставляла золото Apple и 67 компаниям из списка Fortune 500, а также Tiffany & Co.
И разве это все безнаказанно?
В 2022 году трое руководителей NTR были обвинены в отмывании $3.6 млрд от нелегальной добычи золота. Они финансировали не только добычу, но и наркоторговлю.
Откуда же здесь взялась наркоторговля?
Банки не могут принимать крупные депозиты наличными, не говоря уже о мешках пропитанных кокаином купюр, без проверки происхождения средств. Возможное решение для преступников: инвестировать в якобы легальный бизнес.
Вот причем тут золото: сообщники наркокартелей под видом торговцев драгоценными металлами покупают и добывают золото в Латинской Америке. Их стартовый капитал – это доходы с кокаина. Они продают золото через подставные компании – заметая его криминальный след – аффинажерам в США и других крупных странах – покупателях золота, таких как Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.
Как только сделка состоялась, кокаиновые авторитеты успешно превратили свое грязное золото в чистые наличные. Для внешнего мира они больше не наркоторговцы; они торговцы золотом. Это и есть отмывание денег.
А что в итоге?
Несмотря на то, что американские правоохранительные органы начали борьбу с некоторыми преступными группировками, это была лишь капля в море. И поэтому нелегальная добыча золота по-прежнему остается невероятно богатой индустрией.
Также подписывайтесь на мой телеграм-канал с большим количеством экономических обзоров на все происходящие в мире события!