В 2017 году, когда мечты о своем деле только начинали обретать реальность, я открыл общество с ограниченной ответственностью(далее ООО) с НДС и стал индивидуальным предпринимателем (Далее ИП) на упрощенной системе налогообложения, в жизни все было хорошо.
Три года работал, как ИП и казалось, все шло своим чередом, но в ноябре 2020 года меня постигло внезапное несчастье. С ИФНС пришло требование о задолженности по налогам моему ООО, при том, что я все время сдавал отчетность с нулевыми показателями… Долга просто не могло быть.
Требование налоговой о выплате 100 000 рублей в виде налогов стало неприятным поворотом. Каждый шаг в бизнесе и делах, планировал и проверял. Начал разбираться откуда долг. При посещении ИФНС, где сообщили ,что скорее произошла ошибка в отчетности и попросили подать заново. Не понимая, как это произошло, попросил бухгалтера пересдать все нужные отчеты, и жить начала налаживаться, но это только казалось…..
В январе 2021 года позвонил незнакомый номер и ответив в телефонной трубке раздался голос девушки из города Краснодара. Собеседник оказалась юристом внушительной организации, которая старалась сохранить компанию среди крупных игроков региона с большими оборотами. Спрашивала о гражданке Дуйсенбаевой Виктории, я с ней не был знаком. В ходе беседы узнал, что Виктория стала генеральным директором ООО которое принадлежало мне, а также выкупила 90% долю компании из которой звонила эта девушка юрист. Тогда еще не знал, что этот звонок с неизвестным юристом лишь начало долгого пути к осознанию того, как легко потерять контроль над своим собственным делом и стать должником.
Найдя в социальных сетях гражданку моей ООО Дуйсенбаеву Викторию, и поинтересовался, как ей удалось стать генеральным директором моей организации. Она рассказала, что сотрудничает с компанией из Подольска, руководитель которой Илья вызывает к метро и платит 5 тысяч рублей за визит, где подписывает необходимые документы у нотариуса. Виктория предоставила контактные данные сотрудников с кем сотрудничала в этой организации. После этого обратился в полицию и подал заявление, но на этом и остановилось произошедшая ситуация.
Позже отправился в налоговую инспекцию и узнал, что на меня выпущены несколько электронных подписей (ЭЦП) и они отображались в госуслугах. В налоговой предоставили адреса организаций, выдавших ЭЦП мошенника, и я решил их посетить. В организации ИТК, которая выдаёт ЭЦП показали фото человека с поддельным паспортом и ксерокопию этого же паспорта. Собрал эту информацию и отправил в полицию. Налоговый инспектор сказал, что опять появилась задолженность порядка 200 000 рублей, оборот с незнакомыми организациями по составил около 26 млн. рублей, так же инспектор пояснил, что так часто бывает и после первой пересдачи мошенники отстают.
Решив поискать кто может быть там изображен по фотографии. Проверил через яндекс поиск по картинке и показал, похожего человека Диму Хутинаева. Дима снимался в передаче 'Модный приговор'. Найдя ссылку на момент передачи: https://www.1tv.ru/shows/modnyy-prigovor/luchshie-momenty/delo-solnyshko-malyshka-eto-vse-ne-pro-menya-modnyy-prigovor-luchshie-momenty-vypuska-ot-15-04-2020. Обнаружив страницы Димы и супруги Оли в соцсетях, увидел, что Оля занимается инвестициями и просит людей вложить деньги. Также упоминала, что Дима работает грузчиком и возит семью в Египет. Меня это насторожило и сразу решил проверить кредиты и обратился через госуслуги в бюро кредитных историй (НБКИ). Увидев, что от моего имени подавались заявки на кредиты в различные банки, но, к счастью отказали. Уволив Дуйсенбаеву, стал генеральным директором, сдал нулевые отчеты, и теперь вроде бы все в порядке, но это только казалось.
Спустя время та же группа мошенников обнаруживает удостоверяющий центр "Солар" в Екатеринбурге. На сайте компании достаточно ввести данные и высылают электронную подпись на электронную почту. Мошенники настолько распустились на фоне бездействия полиции, что решили сменить адрес моей организации с Москвы на Ярославль. Отказав в смене и выбрали новый адрес в соседнем районе.
Дуйсенбаева Виктория уже не согласилась продолжать работать, и мошенники нашли нового генерального директора – Чмелева Максима Сергеевича из глубинки нашей не объятной и начали подавать декларации по НДС с крупным оборотом, составившим около 226 миллионов рублей. Мне пришлось обратиться в отдел по борьбе с экономическими преступлениями по СЗАО по г. Москве, написал заявление и объяснил ситуацию. Оперативники заверили , что разберутся. Позже посетил свою налоговую, выяснил, что новыми контрагентами стали кадровый холдинг "Анкор", а также компании входящие в группу, такие как "Анкор Финтек ИНН 7705531067 ", "Анкор кадровые решения ИНН 7725683815 ", "Анкор бизнес решения ИНН 7709877228 " и "Анкор индустриальные решения ИНН 7722352928 " с годовым оборотом 25 млрд. рублей. Бухгалтер неоднократно звонил на горячую линию холдинга Анкор, объяснял ситуацию и просил успокоить мошенников оптимизаторов, на что на горячей линии обещали связаться. Оборот моей компании с холдингом Анкор составил чуть больше 198 000 000 рублей.
И в жизни начался день сурка… Отменял все действия негодяев, становился генеральным, мошенники-оптимизаторы, выпускали ЭЦП в ООО «Солар» и меняли адреса, генерального, подделывали паспорт и сдавали ложные отчёты на 226 млн. оборота и прилетали долги.
В будний позвонили из УВД по ЮЗАО по г. Москве из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, и вызвали на прием к Я. Евгению Николаевичу,. Уже поверил, что есть продвижения по моим заявлениям, но это оказалось не так. Прибыв туда в назначенное время, Евгений Николаевич встретил на проходной и мы поднялись к нему в кабинет. Он рассказал, что проводит проверку в отношении Холдинга Анкор в связи с оптимизацией НДС, я все подробно рассказал, предоставил документы подтверждающие неправомерные действия, поддельные паспорта, допросы с налоговой и уставные на организацию с которой «сотрудничает» Холдинг Анкор. Евгений Николаевич сказал, что уже опросил некоторых директоров, которые оказались в моём положении и не сотрудничали с Анкором и общий оборот составляет 500 млн. рублей. Это государство не дополучила огромную сумму денег. Евгений Николаевич сказал, что и дальше будет проводить проверку и разберется в ситуации. Но ни через год, ни через два ничего не произошло и я дальше продолжился бой с мошенниками оптимизаторами и писать заявление в полицию.
На одну компанию возбудили уголовное дело волгоградские полицейские. У компании сумма по налогам была не большая и терзали смутные сомнения, почему у холдинга Анкор и у мошенников оптимизаторов всё хорошо.
Понимая, что эта группа негодяев постоянно подделывает паспорт на новых людей, остался один только выход сменить паспорт. Спустя непродолжительное время, после смены паспорта… Через 3-4 дня, выпускают новое ЭЦП на новый паспорт, сдают отчетность и меняют генерального директора на парня с Ингушетии… День сурка продолжался…
В СМИ появляется новость, что полиция пришла в удостоверяющий центр ООО «Солар» и арестовала сотрудников и провела за выдачу ЭЦП. Теперь мошенникам оптимизаторам оставалось только подделывать паспорта, чем и продолжили заниматься.
Есть функция возможно отследить на сайте налоговой документы поданные на изменения, иногда успевал отменить их действия, иногда нет. Такие случаи начали происходить все больше и чаще по стране и невинных людей стало страдать гораздо больше, смотря на это налоговая приняла решения отменять последние декларации НДС по заявлению генерального и ездил писал отмены отчетов до декабря 2021 года, на этом бой с мошенниками закончился.
Долги по налогам мошенники перевели на другие компании и обманули государство на прилично миллионов рублей, было написано 10 заявлений в полицию и ни одному не дан ход.
Налоговая инспекция, если у компании долги по налогам, обращается в арбитражный суд, для банкротства учредителя и формально благодаря этим мошенникам оптимизаторам не причастный человек станет банкротом.
Из этой ситуации, можем извлечь выводы: мошенник может подделать паспорт, получить ЭЦП, переоформить квартиру, набрать займов или открыть ООО и оптимизировать компании НДС и с молчаливого согласия органов никто не будет наказан.
Группа оптимизаторов мошенников и дальше спокойно предлагает услуги в интернете по оптимизации НДС, скупают ООО, открывают людям дистанционно расчетные счета в банках.