Прокуратура Швейцарии арестовала активы стоимостью 1,3 млрд евро, якобы принадлежащие сенатору Совета Федерации Сулейману Керимову. Этот шаг стал продолжением политики страны по усилению давления на лиц и организации, которые ассоциируются с российскими властями. 21 августа власти Швейцарии объявили о принятии дополнительных мер 14-го пакета санкций Евросоюза против России.
Недоступные активы
Швейцарская газета Le Temps сообщила, что государственный секретариат по экономическим вопросам при минэкономики Швейцарии (SECO) заблокировал в связи с действиями органов федеральной прокуратуры этой страны 1,3 млрд евро «на предварительной основе». В ноябре 2023 года, получив сигнал от SECO, федеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении неких четырёх человек, якобы связанных с сенатором Совета Федерации Сулейманом Керимовым. Они все подозреваются в нарушении швейцарского закона об эмбарго, то есть в обходе наложенных на Керимова санкций, а также отмывании (легализации) денег. «В рамках расследования были проведены восемь обысков в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. Арестов произведено не было. Действует презумпция невиновности», – пишет Le Temps, уточняя, что ранее Керимов попал под западные санкции «в связи с ситуацией вокруг Украины». Власти Швейцарии присоединились к части санкций в отношении России, которые Евросоюз ввел в рамках 14-го пакета санкций в июне этого года, говорится в заявлении швейцарского правительства.
Сулейман Керимов уже находится под санкциями США и ЕС. Он внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов в 2018 году. В марте 2022 года он также попал под санкции ЕС. Тогда же Соединенные Штаты включили Керимова в список лиц, санкционный контроль за которыми ведется в приоритетном режиме. Летом 2022 года Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» фонда. По данным ведомства, трастовый фонд владеет активами на $1 млрд и зарегистрирован в штате Делавэр. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что заблокировало активы фонда Heritage Trust, который ведомство связывает с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым: «По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владеет активами на сумму более $1 млрд. Это действие гарантирует, что эти активы останутся заблокированными и недоступными для Керимова». Минфин отметил, что использует все инструменты, чтобы «разоблачать тех, кто пытается уклониться от санкций».
В 2022 году американские власти потребовали от властей Фиджи арестовать пришвартовавшуюся в порту страны 106 метровую суперяхту Amadea, которую они связывают с Керимовым. Она оценивается в $325 млн. Судно доставили в Калифорнию, где оно и останется под надзором до официальной конфискации и последующей продажи.
Осенью 2022 года в обновленный список санкций США вошли супруга Керимова Фируза и две его дочери — Амина и Гульнара, а также сын Саид Керимов.
Впрочем, стоит заметить, нелады с европейским законодательством у сенатора начались еще в 2017 году, когда Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости на французской Ривьере. Местные СМИ сообщали, что сенатор мог приобрести пять вилл с участками земли в районе престижного мыса Антиб, одна из которых была затем перепродана. Общая площадь четырех оставшихся участков достигает 90 тысяч кв.м.
В июне 2018 года все обвинения с сенатора были сняты, но в марте 2019 года прокуратура Ниццы предъявила ему новые. Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере 1,4 млн евро в дополнение к 10,3 млн евро, выплаченным ранее. https://www.forbes.ru/profile/suleiman-kerimov
Купи - продай
Сулейман Керимов вплотную начал заниматься бизнесом с 1997 году. И старт для него был очень удачен. Он приехал в столицу как представитель завода «Эльтав», который выпускал тогда телевизоры «Горизонт» и «Рекорд». Для этих представительских целей и был создан Федеральный промышленный банк, через который стало осуществляться большее число бюджетных переводов в республику. Вошедший в капитал банка 30-летний Керимов в скором времени превращает его в основного акционера «Росавиаконсорциума», который объединил «Внуковские авиалинии», Мурманское авиапредприятие и Транспортно-клиринговую палату (ТКП). Только комиссия от продаж авиабилетов через ТКП принесла тогда Керимову за год не менее $10 млн. Через год он выходит из капитала как Федпромбанка, так и «Внуковских авиалиний». Счетная палата позже заявит, что «Росавиаконсорциум» не выполнил инвестпрограмму на $150 млн и, по сути, обанкротил «Внуковские авиалинии». Бывшие же партнеры Керимова по «Внуковским авиалиниям» будут обвинены в хищении и приговорены в 2007-м к десяти годам колонии.
А сам Керимов с начала 2000-х начал заниматься поиском и перепродажей проблемных активов. Именно на этой деятельности стала специализироваться компания «Нафта Москва». Бизнес Керимов вел жестко. Естественно, случались и скандалы. Так произошло с бизнесом бывшего сотрудника ОБХСС и приятеля Керимова Андрея Андреева. В его империю входили Автобанк, страховая компания «Ингосстрах», Орско-Халиловский меткомбинат (НОСТА), зверосовхозы в Подмосковье и еще ряд предприятий. Андреев обвинил партнеров в рейдерстве активов на сумму более $700 млн. Он заявлял, что не получил за бизнес ни копейки, но в суде не смог отстоять свою позицию. В итоге все предприятия Андреева были распроданы: Автобанк отошел «НИКойлу", зверосовхозы — группе БИН Гуцериева и т.д.
Потом была история с активами строительно-промышленной корпорации «Развитие». На тот момент она контролировала в общей сложности четверть всего жилищного строительства в Москве. Были и еще желающие приобрести корпорацию, но победил Керимов. Заплатив в общей сложности за «Развитие» около $100 млн, он буквально через два месяца отдает группу за $200 млн. Вскоре покупает за $50 млн бизнес-центр «Смоленский пассаж», на владельца которого заводят уголовное дело, и сразу перепродает Гуцериеву, но уже втрое дороже. Себе он оставляет активы, приобретенные без скандалов: оператора сети супермаркетов «Метроном АГ», компании «Мостелесеть» и «Национальные кабельные сети» (позже будут объединены в «Национальные телекоммуникации»), 430 га земли на Новорижском шоссе в Подмосковье (Керимов планировал выстроить здесь «город миллионеров»), крупного добытчика золота и серебра «Полиметалл».
К 2006 году Керимов владел 4,25% акций «Газпрома» и 5,64% акций Сбербанка, которые на конец 2006-го стоили $15 млрд и неуклонно росли в цене. Во второй половине 2000-х «Нафта Москва» намеревается заявить о себе на международной арене. Компания начинает активно распродавать российские активы. Их продажа, по некоторым оценкам, приносит Керимову $26 млрд и, почти все вкладывается в европейские и американские «голубые фишки». Но удача в этот момент от Керимова отвернулась - случился кризис. В октябре 2008-го акции самых устойчивых банков и компаний упали в цене более чем на 20%, все заложенные в банках и компаниях ценные бумаги сгорели.
Но кое–что после кризиса у Керимова все же осталось. Это швейцарский холдинг Swiru. В холдинге — особняки во Франции и Англии, две яхты по $100-150 млн, несколько самолетов (по $50 млн), гоночные автомобили, личные счета. Остались у Керимова и связи. Друзья-бизнесмены и банкиры помогли Керимову в 2009 году вернуться на российский рынок.
Семейный капитал
В 2008 году Сулейман Керимов становится сенатором от Дагестана. С этого момента все принадлежащие ему акции и иные бизнес-активы находятся в управлении различных трастовых компаний. В 2013 году Керимов объединил все трасты в один, передав их в управление благотворительному фонду Suleyman Kerimov Foundation. Фонд был зарегистрирован в Швейцарии, а возглавил его давний бизнес-партнёр Сулеймана Керимова Александер Штудхальтер.
До начала спецоперации семье Керимовых принадлежало 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», ими владел сын Керимова Саид. В момент пандемии коронавируса, только за четыре месяца в 2020 году, состояние Керимова и его семьи увеличилось на $8,5 млрд и составило $18,5 млрд. Это произошло благодаря росту стоимости акций золотодобывающей компании. И, как сообщал журнал Forbes, Керимов стал одним из 10 самых богатых людей в РФ. Надо заметить, за этот период никто из российских миллиардеров не разбогател на такую сумму, как сенатор от Дагестана.
Но в 2022 году Саид, попав под санкции ЕС и Великобритании, а позже США, передал свою долю в «Полюсе» бывшему коллеге отца по Совету федерации Ахмету Паланкоеву и Фонду поддержки исламских организаций. https://www.forbes.ru/profile/suleiman-kerimov
Санкции, естественно, сказываются на семейном капитале. В 2023 году в рейтинге Forbes Сулейман Керимов опускается уже на 13 строчку богатейших бизнесменов. Его состояние оценивалось скромнее, в $10,5 млрд. Но вот дальнейшего падения доходов не произошло. В этом году в глобальном рейтинге Forbes—2024 Керимов поднялся на один пункт, заняв 12 место. Его состояние оценивается в $10,7 млрд. Так, что ничего особенно страшного с семейным капиталом пока не происходит. Да и если судить по прошлому, Сулейман Керимов умеет преодолевать неприятные ситуации, в которых оказывается. Как он справится с этой, покажет время.