Впервые в истории частное рейтинговое агентство Moody's публично объявило о своей активной роли в поддержке международных санкций против России. В июле 2024 года агентство сообщило о выявлении более 46 тысяч организаций, зарегистрированных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежат российским гражданам или юридическим лицам, в том числе гражданам с двойным гражданством, включая граждан Евросоюза.
Moody's использует собственные разработки в области анализа данных для идентификации организаций с российскими связями. Это включает в себя сложные алгоритмы, которые способны анализировать огромные объёмы данных из различных источников, включая корпоративные реестры, данные о конечных бенефициарах и финансовую отчётность. Это позволяет агентству точно определять компании, которые могут потенциально нарушать санкционный режим.
В Европейском Союзе уже на протяжении длительного времени существуют программы по отслеживанию финансовых потоков и собственности, связанные с лицами из России. Однако роль частных компаний, таких как Moody's, в этом процессе заметно возросла с 2022 года.
Согласно данным Moody's, большинство из выявленных компаний расположены в странах Центральной и Восточной Европы. В первую очередь, это Чехия (12 480 компаний), Болгария (9 581), Германия (4 296), Латвия (3 338) и Италия (2 539). Такая география не случайна: эти страны исторически имели тесные экономические связи с Россией, а также более мягкие правила по отношению к иностранным инвестициям.
Присутствие российского капитала в этих странах в определённой степени объясняется стремлением российских бизнесменов и компаний использовать более либеральные европейские юрисдикции для расширения своих операций и обеспечения доступа к европейским рынкам капитала. Однако с введением новых санкций, в том числе и тех, которые касаются владельцев компаний с российским капиталом, ситуация изменилась.
12-й пакет санкций ЕС, утверждённый в декабре 2023 года, значительно расширил обязательства для европейских компаний, имеющих связи с Россией. Теперь компании, в которых более 40% капитала принадлежит российским лицам или организациям, должны отчитываться обо всех трансакциях свыше 100,000 евро. Эта мера призвана предотвратить возможные обходы санкционного режима и обеспечить прозрачность финансовых потоков, связанных с российскими инвесторами. Особенностью новых правил является требование учитывать как единичные транзакции, так и их совокупную сумму за период в шесть месяцев, что позволяет более точно контролировать возможные попытки избежать санкций путём дробления крупных платежей на мелкие.
Аналитическая активность Moody’s наталкивает на размышления о роли частных компаний в реализации государственных санкций. С одной стороны, их действия поддерживают усилия международного сообщества в отношении соблюдения санкций и укрепления глобальной безопасности. С другой стороны, возникает вопрос о границах полномочий частных компаний и соблюдении правовых норм в отношении конфиденциальности и защиты данных.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА"www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)