Власти Северной Каролины конфисковали почти $5 миллионов в криптовалюте, связанной со схемой инвестиционного мошенничества.
Прокуратура Восточного округа Северной Каролины объявила в четверг о конфискации почти $5 миллионов в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством в Роли.
Власти конфисковали криптовалюту, привязанную к доллару США, которая была связана со сложной схемой, где преступники отмывали средства от жертв. “Американцы теряют свои жизненные сбережения из-за инвестиционных мошенничеств, поскольку средства быстро переводятся на криптовалютные счета за границей,”
В первую очередь - это вид мошенничества, при котором жертву заманивают делать всё большие криптовалютные взносы в якобы перспективные проекты. Мошенники используют социальную инженерию, находя контакт с потенциальной жертвой в социальных сетях и приложениях для знакомств.
В мире криптовалют в последний год получило широкое распространение мошенничествa, при этом размеры потерянных в результате применения этой схемы сумм также резко возросли.
В этих мошенничествах преступники создают фиктивные романтические отношения с жертвами, чтобы завоевать их доверие и в конечном итоге убедить инвестировать в мошеннические криптовалютные платформы, которые имитируют легитимные. Эти платформы показывают фиктивную прибыль, чтобы поощрять дальнейшие инвестиции. Жертвы не могут вывести свои средства и часто сталкиваются с требованиями дополнительных платежей под предлогом налогов или штрафов.
Название отсылает к практике откорма свиньи перед забоем.
Агенты ФБР смогли отследить и восстановить некоторые из этих средств, несмотря на попытки преступников скрыть деньги через множество криптовалютных кошельков.
ФБР впервые предостерегло пользователей от такого мошенничества осенью 2022 года.
Источник: