На первое заседание явились восемь из десяти подсудимых. Всем им вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.
Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении десяти уроженцев Башкортостана, Оренбургской и Ульяновской областей, Татарстана и Казахстана. 22-летняя Анель Балтаева, 35-летний Шамиль Галишин, 26-летний Виталий Иванов, 33-летний Руслан Кадирзянов, 43-летний Владимир Карпов, 23-летний Сергей Лебедев, 26-летний Руслан Маликов и 34-летний Тимур Салимов обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Еще двое подсудимых — Руслан Галиев и Данил Нафиков в суд не явились. По информации гособвинителя, один из них, вероятно, «находится в зоне СВО, второй пропал».
Лжеброкеров накрыли сотрудники МВД по РТ весной 2023 года, тогда официальный представитель силовиков Ирина Волк сообщала о задержании шестерых граждан, предлагающих в интернете «выгодное трудоустройство». По сути, все сводилось к предоставлению финансовых консультаций и проведению операций на рынке «Форекс». Представители компании обзванивали граждан, разместивших объявления о поиске работы, и приглашали их на собеседование. Соискателям предлагали должности менеджеров, консультантов и руководителей после прохождения обучения.
Во время собеседований на смартфоны потерпевших устанавливали программы для торгов на бирже. Далее нужно было сделать взнос, деньги конвертировались в валюту и зачислялись на личный счет. В случае отсутствия средств предлагалось на месте оформить кредит, а в случае неодобрения банком можно было заложить недвижимость. Клиентов также склоняли к обучению у опытных аналитиков компании, стоимость которого доходила до 50 тысяч рублей за час. «Исполняя все полученные указания, люди теряли вложенные в торговлю деньги и оставались ни с чем», говорится в сообщении МВД РФ.
На момент задержания группы лжеброкеров МВД отчиталось о 15 потерпевших в уголовном деле и более 20 млн рублей ущерба. Однако к старту судебного процесса количество потерпевших выросло до 63, а сумма ущерба — до 36 миллионов.
На заседании накануне рассматривалось ходатайство помощника прокурора Советского района Рустема Нигметзянова о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Владимиру Карпову и Тимуру Салимову на шесть месяцев. Также речь шла о продлении содержания в СИЗО Сергею Лебедеву, арестованному решением Вахитовского райсуда Казани, так как он уже отбывает трехлетний срок за мошенничество. Однако с позицией гособвинителя не согласились Карпов и Салимов — они попросили суд смягчить меру пресечения.
— Я нахожусь под домашним арестом с декабря, не имею возможности работать, зарабатывать для себя и близких. У остальных фигурантов, занимающих такую же должность, как у меня, мера в виде запрета определенных действий, — сказал суду Владимир Карпов.
Защитник подсудимого добавил, что Карпов скрываться не намерен. Кроме того, он житель Оренбурга и с точки зрения бюджета доставлять его на каждый процесс в Казань невыгодно. Тимур Салимов так же выразил несогласие с ходатайством гособвинителя — он заявил о необходимости устроиться на работу, чтобы зарабатывать для «семьи и немного гасить долг перед потерпевшими». В итоге судья Марат Хаертдинов удовлетворил требование помощника прокурора и продлил Карпову, Салимову и Лебедеву арест на шесть месяцев. В связи с неявкой двоих подсудимых заседание отложили на другой день. На следующем заседании планируется заслушать обвинительное заключение.