Завершено досудебное расследование в отношении днепропетровского олигарха Игоря Коломойского по невнесению 5,8 млрд гривен в кассу "ПриватБанка". Об этом сообщается на сайтах Бюро экономической безопасности и Офиса генпрокурора.
Коломойскому объявили подозрение по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог; незаконные действия с документами на перевод, другими средствами доступа к банковским счетам; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём; присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением.
В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.
Дело СБУ/БЭБ касается схемы с ПАО "Нефтехимик Прикарпатья". В 2013 году "Нефтехимик", который связывают с группой "Приват" Коломойского, заключил кредитные соглашения с "ПриватБанком". Мажоритарным акционером банка тогда был Коломойский, и он же стал поручителем "Нефтехимика. По данным следствия, олигарх с помощью сообщников имитировал внесение в кассу "ПриватБанка" наличных, получил себе на счёт зачисления и этими мнимыми деньгами в виртуальном формате погасил долг "Нафтохимика" перед банком. Таким образом "Нефтехимик" уже имел долг не перед "ПриватБанком", а перед самим Коломойским. Поэтому предприятие перечислило ему деньги на счета в "Айбокс банке", а Коломойский купил за эти деньги евро и ими рассчитывался с иностранными юридическими фирмами, которые представляли его интересы в других делах.
Следователи уточняют, что всего в 2013—2014 годах Коломойский так "обменял" 5,8 млрд гривен вымышленной наличности на реальные зачисления средств в банке в безналичной форме. Для их легализации этими средствами Коломойский давал займы, рассчитывался за кредиты подконтрольных предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Сам Коломойский в зале суда говорил, что в подозрении описаны "нереальные, фантастические вещи". Адвокаты Коломойского и сам бизнесмен называют данные следствия о разрыве в кассе банка почти на 6 миллиардов гривен "абсурдом". По их словам, кассы банка проверяют тщательно ежедневно, а не заметить отсутствия такой огромной суммы, например во время аудита "ПриватБанка", было невозможно.
Игорь Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2023 года, отказавшись вносить многомиллионный залог. По данным следствия, в течение 2013—2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Кроме того его обвиняют в организации заказного убийства в Крыму.
По мнению экс-нардепа Олега Царёва, "в украинской тюрьме, в изоляторе СБУ Коломойскому спокойнее — меньше шансов, что выдадут США".
"Но самое главное, что и Зеленскому так спокойнее. А то, глядишь, в другом месте начал бы давать показания. На самого Зеленского... Коломойский — ценный свидетель. Не будет Зеленский слушать команд из Вашингтона — Коломойский даст показания. Будет слушать — тоже даст, но позже. Уверен, он много чего может рассказать. Ценность Коломойского беспрецедентна", — писал в прошлом году с своём телеграм-канале Царёв.
