Так называется новый принцип работы, по которому теперь будут сотрудничать Министерство внутренних дел и Агентство по финансовому мониторингу.
Совместная работа двух ведомств позволит более быстро и эффективно выявлять сложные преступные схемы и находить людей, получающих прибыль от различных преступлений.
Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.
Документ подразумевает тесное взаимодействие между двумя ведомствами. Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, введен метод параллельных финансовых расследований по принципу «следуй за деньгами».
Ержан Саденов отметил, что преступность сейчас быстро меняется и переходит в киберпространство, используя теневые инструменты, в том числе и для отмывания криминальных доходов.
- Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, - подчеркнул он.
Похоже, это говорит о том, что за мошенников и наркоторговцев решили взяться всерьез и обеими руками.