Всем привет. Совсем недавно крупнейший мониторинг BestChange запустил инструмент для AML-анализа криптовалютных адресов с максимально доступной стоимостью проверки – 0,2 доллара (менее 20 рублей).
В этом обзоре я расскажу, как он работает, и заодно проверим с вами чистоту криптоактивов на реальном примере.
Напоминаю о том, что для своевременного получения уведомлений о важных новостях и денежных активностях стоит подписаться на Телеграм канал.
Пара слов о AML проверке
В этом материале я уже писал о том, что такое AML проверка и рассказал о сервисе Trenergy, который также позволяет быстро проверить свой кошелек и адрес.
Пару слов о самом понятии...
AML – это аббревиатура английского «Anti-money laundering», что дословно переводится как борьба с отмыванием денег. AML представляет собой обширный комплекс процессов, правил и положений, который в совокупности призван предотвращать отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и прочие финансовые преступления.
Кроме того, эта методика помогает выявлять случаи мошенничества с использованием личных данных.
В настоящее время все крупные обменники и криптобиржи используют инструменты AML-проверки транзакций. При получении «грязных» монет они могут заблокировать аккаунт клиента и передать информацию правоохранительным органам.
О мониторинге BestChange
BestChange ― популярный агрегатор для поиска криптосервисов, помогающих обменивать криптовалюту и электронные деньги на фиат и обратно. Был запущен в 2007 году.
На сегодняшний день мониторинг собирает и обрабатывает информацию более чем о 300 обменных пунктах, а также представляет данные об актуальных курсах обмена, которые обновляются каждую минуту.
Мониторинг не только аккумулирует данные о сервисах обмена, но и проверяет их на надежность и собирает отзывы о площадках. Управляет агрегатором компания Agretis Software Design LLC, чей офис находится в Дубае (ОАЭ).
BestChange не является гарантом сделок, пользователи сами берут на себя ответственность за свою безопасность. Мониторинг лишь помогает выбрать выгодный обменный пункт, ориентируясь на курс обмена, отзывы, резервы и возраст обменника.
Несмотря на то, что агрегатор размещает на своем сайте только проверенные обменники и постоянно отслеживает их работу, тем не менее для обеспечения большей безопасности рекомендуется самостоятельно проводить AML-анализ адресов перед совершением торговых операций.
Как работает AML-анализатор BestChange
AML-анализатор проверяет криптоадреса перед проведением обменных операций для того, чтобы минимизировать риск получения «грязных» средств.
Чтобы проверить нужный адрес, с которого или на который планируется отправка криптовалюты, регистрироваться в агрегаторе не обязательно.
Алгоритм проверки очень прост:
- На главной странице сайта BestChange следует перейти в раздел «Проверка адреса».
- Ввести адрес кошелька.
- Выбрать блокчейн криптовалюты/токена.
- Указать адрес своей электронной почты.
На данный момент мониторинг поддерживает более 80 криптовалют и токенов. В их числе Bitcoin, Ethereum, Solana, Toncoin, а также стейблкоины Tether, USD Coin и DAI в разных сетях.
Проверяем адрес с помощью AML-анализатора
Посмотрим на этот инструмент в деле. Для примера возьмем адрес, который связан с недавним взломом турецкой криптобиржи BtcTurk. Для этого:
- Переходим в нужный раздел и видим строчку «AML-проверка криптовалютного адреса», под которой есть поля для ввода адреса криптокошелька, криптоактива и почты.
- Устанавливаем галочку напротив «Ознакомлен и согласен с условиями BestChange» и жмем кнопку «Проверить адрес за $0.20».
- После этого сервис отправляет на почту письмо со ссылкой на страницу оплаты услуги. На момент написания статьи AML-анализатор поддерживает Tron, Volet (USD), Lightning Network, Payeer (USD) и ваучеры BestChange.
- После совершения платежа по этой же ссылке становится доступен AML-отчет. Причем практически мгновенно. Адрес получил оценку (Risk Score) «Рискованный». Система сообщила, что на момент проведения проверки были обнаружены метки высокого риска, а это означает, что у криптоадреса есть транзакции, связанные с нелегитимными источниками, поэтому операции с использованием данного адреса могут быть заблокированы криптосервисами.
Чуть ниже оценки есть активная ссылка на детальный анализ. Там доступны метки AML-анализа вроде Dark market (теневой рынок), Illegal service (предоставление нелегальных услуг) или Sanctions (санкции).
Полный список можно посмотреть на сайте BestChange. В нашем примере 100 % средств на адресе отмечены как Stolen coins (украденные монеты).
Важно! Risk Score ― это не статический показатель, т.е. он может меняться. Например, этому могут способствовать перемещения активов или появление косвенных связей адреса с различными источниками. Даже если владелец в течение долгого времени не принимает и не отправляет средства, Risk Score может измениться из-за новых транзакций в кошельках, с которыми он взаимодействовал.
Полученные результаты проверки остаются доступными по той же ссылке, которую вам отправляют на почту, неограниченное время. При этом в любой момент их можно обновить, причем бесплатно. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в AML-отчете.
Друзья, на этом у меня все.
Не теряйтесь и до скорого!
Источник статьи - официальный сайт канала investbro.ru
