Загадочная финансовая организация «Банкнота», расположенная на окраине Москвы, смогла заработать почти 10% от годового бюджета России. Чистая прибыль составила 3,4 триллиона рублей, хотя вместо офиса у фирмы был подвал, а владелец оказался мелким вором-рецидивистом, который таскал из магазина водку и колбасу (в настоящее время он отбывает очередной заключение.
Организация «Банкнота» была основана в июне 2023 года. Как выяснил в своём расследовании RTVI, в этот же период её владелец Дмитрий Фролов, известный как «Фрол Вертун», зарегистрировал ещё 7 компаний, которые не имели настоящих офисов.
Вскоре «Банкнота» была перерегистрирована в ТЦ Metromall, где открылся её офис с вывеской «Банк Нота». Компания завершила год с чистой прибылью 3,4 триллиона рублей, превзошли её только Газпром и Роснефть. Зато теперь на месте офиса осталась только вывеска.
Тот факт, что компания, существовавшая всего год, могла заработать такие огромные деньги, заинтересовал журналистов. Как выяснил RTVI, «Банкнота» предоставляла брокерские услуги, которые не могут генерировать такую прибыль из-за малых объёмов рынка. Эксперты предполагают, что «Банкнота» могла служить прикрытием для иной деятельности.
Лица, действовавшие от имени «Банкноты», иногда использовали имя Данилы Романова. Ему 23 года, и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению Социального приюта для детей и подростков: юноша сбежал из приюта и стал частым клиентом микрокредитных организаций.
В марте 2022 года Романов стал учредителем аудиторской фирмы с уставным капиталом 150 миллионов рублей, а через год был помещён под домашний арест по делу о мошенничестве. Вскоре после этого он сбежал и скрылся, а затем появилась «Банкнота».