В Ростове Ворошиловский районный суд осудил предпринимателя-участника ОПГ Алексея Филина к 3,5 годам лишения свободы за финансовые махинации на более 1,8 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
Мужчину признали виновным в участии в незаконном обналичивании и транзите денег через подставные фирмы в составе преступной группы.
За 5 лет, с 2018 по 2023 год ОПГ провело через свои фирмы более 1,8 млрд рублей, с личным доходом в 170 млн.
Предприниматель был посредником, он отвечал за обналичивание и перевод денежных операций через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.
При этом, Филин полностью признал свою вину и помогал следствию в процессе расследования.
Напомним, ранее предпринимателя из Волгодонска осудили за кражу 3.2 млн рублей при реконструкции воинской части Росгвардии.