Собранные ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении предпринимателя, признанного виновным в создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ – 6 эпизодов, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 12 эпизодов).
Следствием и судом установлено, что в октябре 2010 года осужденный совместно с сообщником создал преступное сообщество с целью незаконного приобретения прав на земельные участки, расположенные в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее 7 человек, а они в свою очередь подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц, которых использовали при совершении преступлений.
Так, в период с 2010 по 2016 год подсудимый и члены возглавляемого им преступного сообщества совершили хищение 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектар, расположенных в Клинском муниципальном районе, путем предоставления в суд подложных документов. Оформив на себя право собственности на участки, они причинили материальный ущерб муниципальному образованию на сумму более 530 млн рублей. В период с 2011 по 2021 год путем совершения фиктивных сделок купли-продажи они легализовали похищенное имущество.
Преступное сообщество существовало до апреля 2021 года, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе расследования уголовного дела подсудимый отказался от похищенных земельных участков в пользу администрации г.о. Клин, в связи с чем материальный ущерб на общую сумму более 530 млн рублей возмещен в полном объеме. Кроме того, по ходатайству следствия Клинским городским судом в ходе расследования по уголовному делу наложен арест на имущество, а именно на 1028 объектов общей стоимостью более 2 млрд рублей.
Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере 105 млн рублей с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
Остальные соучастники преступлений находятся в международном розыске. Заочно в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.