Наверняка многие читающие меня были бы рады услышать от меня те самые Сигналы, как от инсайдера рынка. Ну или может вы сами подписаны на каких-то сигнальщиков, каперов и тд. которые уверяют своё комьюнити, что знают когда будет пампить тот или иной актив, а когда сливать. Обещания Bitcoin по $350k или «Этот инсайдер предвидел крах FTX» верить или нет, и на чём основаны такие сигналы?
Недавно в комментариях меня спросили: «Существуют ли инсайдеры на рынке, и где их искать?». Но чтобы понять саму суть инсайдерской информации, придётся разобраться как вообще можно влиять на рынок.
Изучая фьючерсы я подписывался на паблики с сигналами и вскоре, водном из них, увидел сообщение: «FAST! You need to BUY this token x10. PUMP is soon!». К моему скептицизму токен и правда вырос. Наблюдая за этим, я понял, что кто-то явно знал об этом заранее. Это заставило меня задуматься: кто такие инсайдеры и как они действуют? Но понять это будет невозможно без знаний о рынке.
Как крупные сделки влияют на рынок?
Когда вы покупаете крупную сумму крипты, цена может резко измениться. Представьте, что вы решили купить монету на $1kk долларов. В момент покупки вы идёте по ордербуку, выкупая по мере доступности монеты по всё более высоким ценам.
Ордербук – это список всех текущих заявок на покупку и продажу монеты, организованный по ценам.
Чем больше вы покупаете, тем выше поднимается цена, потому что вы выбираете все доступные монеты по низким ценам и переходите к более дорогим. С продажами рынок работает точно также.
Институциональные инвесторы и их влияние
Институционалы – это крупные игроки, такие как банки, фонды и инвестиционные компании. Они могут сильно влиять на рынок, вводя или выводя большие суммы денег. Как правило речь идёт о десятках миллионах долларов. Но такого почти никогда не происходит и на это есть простая причина. Крупный инвестор покупает или продаёт большой объем монет через внебиржевые сделки (OTC), чтобы не вызвать паники на рынке. Если институционалы начнут проводить биржевые сделки, то они начнут манипулировать рынком, а это уже повод для расследования SEC (агентство правительства США, которое является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг) на предмет спекуляции. И поверьте моему опыту, с SEC никто не хочет спорить.
Локальные монеты и схемы китов
Локальные монеты, торгуемые на tier3 биржах, часто становятся объектами манипуляций. Знакомая схема: инсайдер (кит или группа лиц) даёт сигнал креветкам (мелким инвесторам, подписчикам канала), хомяки начинают покупать монету по сигналу вливая большое кол-во ликвидки и цена начинает расти. Рост обусловлен тем, что не крупные проекты не имеют достаточной капитализации, чтобы справляться с волатильностью. Затем кит внезапно продаёт свою долю, как правило это от 30% капы, и цена обрушивается. Это типичная игра, где выигрывает тот, кто первым успел продать.
Кто такие инсайдеры и как их классифицировать?
Инсайдеры – это люди с доступом к непубличной информации, которая может повлиять на рынок. Классифицировать их можно следующим образом:
- C-level руководители крупных компаний. Это могут быть CEO, CFO и другие топ-менеджеры, знающие внутренние планы и стратегии компании. Генеральный директор компании, который знает о предстоящем разбирательствах с SEC, может заранее продать фьючерсы своей компании, чтобы купить их позже по более низкой цене после объявления новости.
- Партнёры токенов, обладающие внутренней информацией о планах и стратегиях проекта. Партнёры проектов часто знают больше, чем публикуется в официальных пресс-релизах. Например, партнёр токена, знающий о предстоящем крупном обновлении или интеграции, может заранее приобрести токены, зная, что их цена вырастет после анонса.
- Инфлюенсеры, имеющие возможность влиять на общественное мнение и настроения рынка через свои платформы. Например, известный блогер, который имеет договорённости с проектом, может продвигать токен, зная, что после его рекомендаций последует рост цены.
- Владельцы крупных кошельков, способные манипулировать ценами, продавая или покупая в больших объёмах. Например, владелец крупного кошелька может начать массовую продажу токенов, чтобы вызвать панику на рынке и купить обратно по более низкой цене.
- Хакеры, получающие доступ к конфиденциальной информации и использующие её для манипуляций на рынке. Например, хакер, получивший доступ к внутренним документам проекта, может использовать эту информацию для торговли токенами перед публичным раскрытием.
- Брокеры и маркет-мейкеры, имеющие доступ к огромному объёму данных о транзакциях и использующие это для своих целей. Например, брокер, видящий крупный заказ на покупку токенов, может заранее купить их, чтобы продать по более высокой цене после выполнения заказа.
- Юристы и консультанты, обладающие инсайдерской информацией о слияниях, поглощениях и других значимых событиях. Например, юрист, работающий над слиянием компаний, может купить акции обеих компаний, зная, что их цена вырастет после объявления.
Практическая часть: как выявлять инсайдеров
- Следите за крупными движениями средств на кошельках. Например, Whale Alert отслеживает крупные переводы криптовалют. Такие движения могут указывать на подготовку к крупной сделке или манипуляции рынком. Если вы видите, что с крупного кошелька перемещаются значительные суммы, это может быть сигналом к предстоящим изменениям на рынке. Подобные наблюдения могут помочь вам предугадать рыночные движения.
- Мониторинг пабликов с крупным комьюнити. Сообщения типа "СРОЧНО! Покупаем токен!" часто дают инсайдерские сигналы, но будьте осторожны с пампами и дампами. Такие группы могут искусственно раздувать цену, чтобы продать по более высокой цене и затем обрушить рынок. Вступив в несколько таких групп, вы можете наблюдать за их сигналами и оценивать, насколько часто они оказываются точными. Но помните, что это может быть рискованно, и всегда действуйте с осторожностью.
Личный опыт и советы
Работая в крипте на позиции C-level и общаясь с руководителями проектов, я ни разу не встречал человека, обладающего постоянными сливами по тем или иным проектам. Безопасность в проектах довольно высока, а предсказания часто имеют прерывистый характер. Лично для себя я выделил два вида "инсайдеров":
- Крупные движения средств на кошельках перед пампом или дампом. Такие движения часто сигнализируют о предстоящих крупных изменениях на рынке. Отслеживание этих перемещений может дать представление о предстоящих трендах. Когда крупные суммы начинают перемещаться на биржи или с них, это может указывать на подготовку к покупке или продаже, что может сильно повлиять на цену актива.
- Паблики с крупным комьюнити хомяков и историческими данными по сливам. Используя комьюнити, такие инсайдеры сами управляют рынком щиткоинов. Они создают искусственные волны покупок и продаж, чтобы манипулировать ценами и получать прибыль. Наблюдая за активностью в таких пабликах, вы можете выявить закономерности и предугадать будущие пампы и дампы. Однако будьте осторожны, чтобы не стать жертвой этих манипуляций.
Заключение
Если вы думаете, что инсайдеры могут дать вам гарантию успеха, подумайте дважды. Рынок криптовалют непредсказуем, и даже инсайдеры не всегда могут точно предсказать его движение. Лучше полагаться на собственный анализ и здравый смысл. Следите за крупными движениями средств, изучайте поведение крупных игроков и будьте осторожны с рекомендациями из подозрительных источников. В конечном счёте, ваше понимание рынка и умение анализировать информацию будут лучшими инструментами для успешной торговли.
PS. я не пропал, посты выходят ежедневно в моём telegram.
