SEC предъявляет обвинения в мошенничестве промоутерам NovaTech, предположительно создавшим крипто-пирамиду на сумму 650 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что схема привлекла деньги от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, многие из которых были гаитянскими американцами, после аналогичного иска, поданного в июне генеральным прокурором Нью-Йорка.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной пирамиды и ее операторов. Регулятор утверждает, что они украли $650 млн у 200 000 инвесторов по всему миру.
NovaTech в основном нацелилась на группы по интересам, включая прихожан гаитянско-американской церкви, через группы WhatsApp и рекламные мероприятия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник подала иск против предполагаемой криптовалютной пирамиды NovaTech и восьми ее основателей, обвинив их в мошенничестве и многочисленных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах.

NovaTech якобы обманула инвесторов на $650 млн за четырехлетний период, говорится в заявлении SEC. Иск подан через два месяца после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против NovaTech, ее основателей и другой предполагаемой финансовой пирамиды, связанной с NovaTech.

Согласно жалобе SEC, NovaTech и ее промоутеры наживались на определенных группах по интересам — в основном, на прихожанах гаитянских креольских церквей в США и за рубежом — с помощью групп в WhatsApp и рекламных мероприятий, убедив более 200 000 инвесторов по всему миру выложить в общей сложности 650 миллионов долларов в период с июня 2019 года по май 2023 года, когда схема рухнула.

Основатели компании, американская супружеская пара Синтия и Эдди Петион, которые, как полагают, сейчас живут в Панаме, и промоутеры, включая Мартина Зизи, Джеймса Корбетта, Корри Сэмпсона, Дапилину Данбара, Джона Гарофано и Маршу Хэдли, все названные ответчиками по иску SEC, использовали «религиозный подтекст» при привлечении инвесторов. Синтия Петион называла себя «преподобным генеральным директором» в рекламных материалах NovaTech и в своих профилях в социальных сетях и утверждала, что Бог послал ей «видение» о создании компании, пока она чистила зубы.

Потенциальные инвесторы NovaTech считали, что их инвестиции будут объединены и затем проданы на криптовалютных и валютных рынках.

Маркетинговые материалы NovaTech обещали инвесторам 2-3% прибыли в неделю, согласно SEC, и якобы никогда не публиковали еженедельные торговые убытки.

Но, по данным SEC, только небольшая часть денег инвесторов была фактически инвестирована – и деньги, которые были инвестированы, понесли «значительные торговые убытки». Вместо этого Петионы и их сотрудники якобы управляли схемой Понци, используя деньги новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам. Они также якобы перевели миллионы долларов средств инвесторов себе.

Схема начала распадаться в октябре 2022 года, когда инвесторы начали сталкиваться со значительными задержками при попытке вывести свои средства с сайта. Вскоре после начала проблем с выводом средств несколько государственных регуляторов ценных бумаг в США и Канаде выдали распоряжения о прекращении и воздержании против NovaTech. К маю 2023 года Petions закрыли NovaTech и отключили ее веб-сайт, в результате чего оставшиеся инвесторы не смогли вывести свои средства.

В жалобе SEC утверждается, что NovaTech и Petions нарушили положения о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах. Различные ответчики-промоутеры обвиняются в нарушении положений о борьбе с мошенничеством, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров федеральных законов о ценных бумагах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученной прибыли, а также процентов за период до вынесения судебного решения и гражданско-правовых санкций.

Один из ответчиков, Мартин Зизи, уже согласился на частичное урегулирование. Не признавая и не отрицая предъявленных ему обвинений, Зизи согласился выплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов и быть навсегда отстраненным от будущих нарушений ценных бумаг. Частичное урегулирование еще должно быть одобрено судьей.