Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную компанию NovaTech и её основателей, Синдию и Эдди Петьон, обвиняя их в организации мошенничества на сумму $650 миллионов. По данным SEC, компания обманула более 200,000 инвесторов по всему миру, включая значительное количество американцев гаитянского происхождения, пообещав им безопасность их инвестиций и гарантированную прибыль "с первого дня".
SEC утверждает, что вместо обеспечения сохранности средств инвесторов, NovaTech действовала как финансовая пирамида. Новые инвестиции в основном использовались для выплаты средств ранее вложившимся инвесторам и комиссионных рекрутерам, в то время как миллионы долларов были выведены Петьонами для личного обогащения. Схема продолжалась четыре года до краха NovaTech в мае 2023 года.
Этот иск, поданный в федеральный суд в Майами (SEC против Nova Tech Ltd, федеральный суд США, Южный округ Флориды, № 24-23058), стал продолжением аналогичного иска, поданного генеральным прокурором Нью-Йорка Летиция Джеймс два месяца назад, который оценил мошенничество более чем в $1 миллиард. Власти утверждают, что NovaTech привлекала инвесторов с помощью религиозных призывов через социальные сети, Telegram и WhatsApp, часто на гаитянском креольском языке. Синдию Петьон, которая называла себя "Реверант-генеральным директором", заявляла, что NovaTech — это "видение Бога".
SEC также предъявила обвинения шести промоутерам, связанным с NovaTech, обвинив их в продолжении набора новых инвесторов, несмотря на предупреждающие знаки, такие как задержки в выводе средств и внимание регуляторов в США и Канаде. Один из промоутеров, Мартин Зизи, согласился выплатить штраф в размере $100,000.
Юридические действия направлены на возмещение убытков жертвам и наложение гражданских штрафов на вовлечённых в мошенничество.
Английская версия новости на нашем сайте FanTechno.com - https://fantechno.com/sec-sues-over-alleged-650m-crypto-fraud/