Махинации с выводом за рубеж более 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии

Черкесск. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Полицейские Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3 млрд рублей на счета фирм-нерезидентов РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Она отметила, что под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей.

Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России не ввезли, а деньги не вернули.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, а третий - в федеральном розыске.

Правоохранители устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.