Приветствуем всех! Давай разберем некоторые особенности доследственной проверки. Поговорим об источниках информации для формирования дела.
Решая вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские смотрят на результаты работы следака. Если он накопал инфу и показал себя эффективным сотрудником – плачь и кричи. Если работа была сделана не оч – то за ней идет прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
Представим, ты мутишь свои дела или просто живешь себе и работаешь – и вот неожиданно тебе решили поднасрать, или ты просто не тому дорогу перешел. От сумы да тюрьмы…
Следователь на стадии проведения доследственной проверки имеет следующие полномочия:
поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
направление запросов;
составление опросов.
По экономическим преступлениям эта стадия является основной, ведь именно тогда направляются запросы к налоговикам и контрагентам для формирования базы уголовного дела.
Доследственную проверку на тебя могут инициировать:
Налоговая инспекция. Налоговый контроль и проверки: осмотр, истребование документов, выемка, допрос, инвентаризация, заключение эксперта и т.п. (ст. 82 НК). При истребовании документов, допросе свидетеля, проведении экспертизы вне рамок проведения проверок (ст. 93, 93.1 НК). Для направления в правоохранительные органы любой иной информации (Приказ МВД России № 495 , ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г.)
(Кстати, по результатам направлений налоговых органов нужных материалов, могут возбуждаться дела по ст. 198-199.2 УК. Не забывай, что движение материалов может быть и в обратном порядке от МВД – к налоговикам.)
Банки. Организация может направить материалы, если посчитает твою операцию или саму деятельность подозрительной; если выявит запутанный характер сделки, не имеющей экономического смысла (ФЗ-115); если посчитает, что целью осуществления сделки является уклонение от процедур обязательного контроля и т.д…Так что аккуратнее.
Любой заявитель (144 УПК РФ). Заявление от соседа, подруги, бывшей жены, коллеги… Любое заявление регистрируется в Книге учета сообщений о преступлении (КУСП) и его сложно потерять)
Бывшие сотрудники организации. Здесь просто советы: не оставляй задолженностей перед ними, расставайся с ними хорошо, т.к это дешевле, и создавай нормальные условия для работы.
Контрагенты. Тут тоже все просто: проверяй и пробивай контрагента, фиксируй все отношения с ним (договоры, акты, КС и т.д.) и всю фактическую работу, представленную контрагентом (фото/видео)
Теперь ты знаешь, от кого можно ждать беды. Ото всех.
Буду бесконечно благодарен за донат на развитие контента