Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа поддержал решения нижестоящих инстанций об аресте имущества бизнесмена Тимура Турлова в пределах €18,9 млн и $2 млн. Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве нижегородского комбанка «Ассоциация».
Напомним, что 14 марта 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте двух объектов недвижимости Турлова, его долю в размере 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз», а также €18,95 млн и $2,046 млн. Это решение устояло в апелляции.
Кроме того, суд арестовал имущество и денежные средства Станислава Машагина (три объекта недвижимости, €18,95 млн и $2,046 млн), Марины Косыревой (€12,024) и Ольги Артемьевой (€12,024 млн).
Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств КБ «Ассоциация» расследуется уголовное дело.
Тимур Турлов является контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Ассоциации» в июле 2019 года из-за различных нарушений и махинаций. В частности, регулятор выявил факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.
Фото: t.me/timurturlov