Арбитражный суд Москвы признал Павла Корчагина, владельца тамбовского нефтетрейдера ООО «Торговый дом «Транссервис», банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
В августе 2023 года с заявлением о банкротстве обратился московский «Автоторгбанк», размер требований которого составил 408,8 млн руб. В ходе судебных разбирательств выявлено еще несколько кредиторов. Суммарно долг Павла Корчагина составил более 1,9 млрд рублей.
В сентябре 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении тамбовского нефтяника по подозрению уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, сотрудники ООО «Торговый дом «Транссервис» вписали ложные данные в налоговые декларации за 2018-2020 годы. Такая махинация позволила избежать уплаты налогов в размере 323 млн руб.
Эксперт по вопросам банкротства, директор ООО «ЮК «Соколов и партнеры» Дмитрий Соколов утверждает, что в рамках проводимой процедуры банкротства в некоторых случаях существуют риски привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по долгам ООО.
«Арбитражным управляющим по результатам анализа могут быть установлены убытки и предъявлены соответствующие требования в суд к директору, оспорены сделки, если в них будут установлены пороки: продажа имущества ниже рыночной цены взаимозависимым лицам, формальная продажа имущества. По результатам исследования арбитражный управляющий формирует заключение об обнаружении или отсутствии признаков состава экономических преступлений в действиях руководства организации», — прокомментировал Дмитрий Соколов.